加密货币的“黑暗面”:虚拟资产的犯罪活动
加密货币市场的发展和虚拟硬币的增长速度导致越来越多的加密相关犯罪。 每一天我们几乎都会收到消息关于黑客交易、ICO诈骗、通过加密货币洗钱、用虚拟硬币的黑市。的确,加密货币似乎在法律方面中存在问题。 犯罪人利用其匿名性,快速交易和全球可访问性。 今天,The Coin Shark 将讲述加密货币的“黑暗面”及其与犯罪世界的关系。 2018年1月,韩国官员声称该国所有与加密货币有关的罪行价值约6亿美元。那个月晚时候,黑客攻击了一个大型的日本 Coincheck,并偷走了价值约5.3亿美元的新加坡NEM项目(第14位加密货币)的硬币。事件发生了后,日本监管机构下令交易所必要采取安全措施。交易所的巨额资金存放在可以访问第三方资源的热钱包中,多签名也存在问题。 Coincheck发布了11个被盗资金被转移的地址,并将其作为“coincheck_stolen_funds_do_not_accept_trades: owner_of_this_account_is_hacker” 。然而,根据Fortune的说法,这并不意味着黑客无法“清洗”了他们的NEM硬币。他们可能会将硬币转换为更多匿名货币(如Monero),或使用服务,这样的服务提供加密货币交易而不收集个人数据。 福布斯写道,犯罪企业对加密货币的积极使用显着地决定了他们的高利率。 匿名数字货币提供了很好的付款机会,支付非法商品或服务的费用,洗钱等。执法机构需要跟上数字创新,以对抗与加密相关的网络犯罪。 此外,联合国毒品和犯罪问题办公室(UNDOC)去年为处理此类罪行的专家开展了培训计划。 加密货币通常用于在线黑市购买非法商品并支付违禁服务费用。 例如,2018年4月,一位从英国订购药品并用加密货币支付的女人在澳大利亚被捕。 这个国家有分析部门来调查黑网和黑市。 此外,通过芬兰加密交易所的加密货币操作清洗药物销售货币的犯罪团体被欧洲刑警组织和芬兰,西班牙和美国的执法机构关闭。 实际上今天有很多用户,谁需要面对的与加密相关的威胁。 这些也是在其他用户的个人电脑和勒索流行病(即WannaCry和Petya)非法采矿。 无论如何,虚拟货币与普通货币相关的犯罪活动。 加密货币潜力的非法使用对执法机构和监管机构来说是一个严峻的挑战,并且在不久的将来,这一新战线的战斗不会放缓。 订阅 The Coin Shark 的消息:http://weibo.com/thecoinshark