泰国骗局值得2400万美元:新细节关于大规模的抢劫

泰国一直试着通过多种方式管制加密货币来保护其公民。然而,这次抢劫者更聪明,更快捷。据“曼谷邮报”报道,一年前发生了2400万美元的比特币诈骗案,但直到最近,泰国警察犯罪抑制司(CSD)才能发出逮捕嫌疑人的逮捕令。他们是27岁的泰国演员Jiratpisit “Boom” Jaravijit,以及他的兄弟,Prinya Jaravijit和Suphitcha Jaravijit。 今天又发出另一项逮捕令,要求拘留另外六名嫌犯。

首先,让我们记住整个抢劫计划。 2017年6月初,一群 罪犯在一家澳门赌场说服一位22岁的芬兰公民,比特币百万富翁,Aarni Otava Saarimaa,他要投资新的加密货币“Dragon Coin”,而且他还需要在Expay Group,NX Chain Inc.和DNA 2002 Plc购买股票。收到比特币(5564.4 BTC)后,一群罪犯将其转换为本国货币(7.45亿泰铢)。 然后他们以1.76亿泰铢的价格购买了14块土地,其余的金额则存放在不同的银行账户中。

CSD的副指挥官,Pol Col Chakrit Sawasdee,评论了这个案子:

“这个案子很复杂,我们必须仔细检查相关文件,并追踪钱的踪迹。我们已与泰国反洗钱办公室进行了合作,我们花了将近七个月的时间,才获得第一批逮捕令的批准。”

截至今天 Jiratpisit “Boom” Jaravijit于7月26日被抓住了,

他的妹妹Suphitcha Jaravijit同意于8月17日与警方会面,但兄弟Prinya Jaravijit逃往美国。 除前三名嫌疑人外,警方还发现了向另外4人转移资金的证据。

Jaravijit的兄弟姐妹被指控洗钱,但根据“曼谷邮报”的消息来源,很可能欺诈指控可能也会增加。Pol Col Chakrit表示,总共冻结了51个银行账户,冻结了14块价值1.76亿泰铢的土地。

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