Ponle的计划:犯罪嫌疑人

主要嫌疑人Olalekan Jacob Ponle和他的助手在互联网上以伍德伯里的绰号广为人知,他的助手在阿联酋被捕并被引渡到美利坚合众国。 

数百万美元的

欺诈行为以前,他们被控组织一项欺诈计划,使近200万人受伤。根据案例材料,两家公司成为受害者:第一家为230万美元,第二家为1520万美元

声明

。FBI“对区块链的初步分析显示,Ponle至少收到了与这两个欺诈计划相关的1,494.71506296,总价值6美元。五百万在收到时,“- 联邦调查局。

有关该计划的更多信息

根据FBI的说法,该计划工作了大约10个月。欺诈者可以访问公司的电子邮件,并给员工发信,告诉他们将公司的资金转移到欺诈的银行帐户中。在中介机构的帮助下开设了账户,之后,这笔钱被部分转移到了BTC的个人钱包中。

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