荷蘭檢察官辦公室2020年查獲3.6億美元現金和加密貨幣

荷蘭當局在2020年總共沒收了超過3.6億美元的現金和加密貨幣等價物。執法機構在其官方聲明中分享了這一統計數位。

據荷蘭當局稱,他們設法提取了超過1000萬美元的加密貨幣。這些錢大多存放在比特幣和其他市場上流行的硬幣中。

統計數據決定與2019年更早的時期進行比較,發現2020年的情況只會惡化。2019年同期共收回3.12億美元。具體到沒收的加密貨幣數量,2019年為130萬美元,幾乎是目前數位的8倍。

荷蘭檢察官說,大多數非法比特幣資金都放在所謂的"鯨魚"的錢包里。因此,她為"加密證明"的快速增長而爭論不已。僅在2020年10月,荷蘭國家檢察官辦公室就逮捕了2,500名BTC,涉及來自吉爾弗斯尤姆的幾名騙子。因此,兩人都被指控洗錢1 900萬美元。

檢察官強調,雖然加密貨幣已成為許多洗錢鏈的主要環節,但數位表明,騙子仍然最喜歡現金。

荷蘭執法機構工作的主要區別是數位貨幣轉換為法定貨幣的速度。當其他國家在法院宣判之前保留被沒收的貨幣時,荷蘭立即將加密貨幣兌換成歐元。它們對所有其他類型的其他貨幣也採取了類似的做法。據當地檢察官辦公室的代表說,他們不希望任何人給人的印像是,該辦公室正在推測犯罪資產。

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