泰國當局希望使加密交易所的KYC驗證複雜化

泰國當局已認真對待加密貨幣交易所用戶帳戶的驗證。他們說,他們打算引入“面對面”的更嚴格的KYC規則,從而大大限制了新帳戶的創建。

本地AMLO管理將從7月開始強制進行加密貨幣交換,以使用帶有集成DIP芯片的設備對每個用戶的身份進行詳細的驗證。根據該部的說法,這種功能將允許掃描泰國公民身份證所配備的芯片,這將要求客戶在檢查期間實際在場。

出現更嚴格的修正案的主要原因之一是加密貨幣交易平台上的賬戶數量迅速增加。到2020年12月,該公司的客戶從160,000名增長到今天的700,000名。

由於沒有身份證,這至少危害了外國投資者在當地加密貨幣交易所的存在。更不用說其中一些人在KYC驗證過程中無法親自參加。

曼谷的一些黃金銷售商正在使用基於芯片的自動售貨機來驗證其身份時,監管機構希望對加密貨幣採用相同的要求。限制之一可能是在購買金額為100,000泰銖或3206美元的數字貨幣時要求驗證客戶身份的要求。至少這些是泰國黃金賣家的限制。

大型加密貨幣公司的首席執行官擔心,新法律只會“粉碎”該國的新興產業。 Satang交易所的負責人說,許多市場都在嘗試為越來越多的客戶準備系統。但是,如果立法者使檢查更加嚴格,那麼申請的處理將變得越發困難,他們將無法滿足客戶的需求。因此,泰國加密貨幣運營商貿易協會打算與包括AMLO和SEC在內的當地監管機構進行對話。

其他加密貨幣交易所的代表尚未對新的支票格式發表評論,他們採取了觀望態度,直到通過立法修正案。

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