FATF 發布更新的加密貨幣指南

反洗錢金融行動特別工作組 (FATF) 發布了針對去中心化金融 (DeFi) 和非同質代幣 (NFT) 行業的具體情況量身定制的數字貨幣最終指南。

FATF 早在 2019 年就發布了其第一份將加密貨幣作為資產類別的指南。當時,所有使用加密貨幣的加密貨幣交易所和匯款系統都被歸類為“虛擬資產服務提供商”(VASP),要求遵守適用於傳統金融市場參與者的標準。 VASP 的主要要求之一是收集和傳輸有關交易發送方和接收方的信息。

FAFT 的此類行為不僅在基於匿名轉賬原則的加密貨幣社區中引起了激烈反應,也在加密貨幣公司的代表本身中引起了強烈反應。他們擔心由於這樣的規則,他們的業務會與不同國家的監管機構產生許多問題和誤解。例如,幣安在過去一年中經常受到各種金融機構的攻擊。

FATF 聲稱,自那時以來,它一直在認真解決領導層存在爭議的問題,並準備通過發布更新的規則,對加密資產提出更“慎重”的方法。在今年 7 月的一次會議上,該部門決定將創新成果的發布推遲到 10 月,並花更多時間添加更詳細的解釋。該組織的代表承諾將分析與傳統金融隔離的加密服務,而不是試圖強行將它們調整為現有的 FATF 命名法。

NFT 和 VA

關於 NFT 的主要問題是它們是否代表虛擬資產。根據 FATF,不可替代的代幣本身不是虛擬資產。但是,如果它們開始以符合 FATF 標準的方式使用,它們的監管也應該改變。因此,該機構強烈建議國家監管機構分別考慮 NFT 行業中的每個案例。

去中心化金融

事實證明,在 FATF 制定一套規則方面,蓬勃發展的去中心化金融領域是一個真正的挑戰。 FATF 領導層指出,去中心化金融領域的一些項目實際上是在一個人的控制之下。如果是這樣,他們應該遵守標準的反洗錢規則。同時,FATF 的代表強調,治理代幣的個人持有者如果對特定 DeFi 市場沒有重大影響,則不受監管要求的約束。

此前,FATF 稱監管加密貨幣行業的努力“不足”,新的領導層似乎很快就會解決這個問題。但是社區成員是否同意這個意見是一個大問題。

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