新西兰最大的资产冻结

众所周知,新西兰执法当局没收了亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)拥有的价值超过9000万美元的资产。

与美国当局的合作

这次扣押是新西兰警方与美国当局合作以及对洗钱活动进行调查的一部分。值得注意的是,这是该州历史上最大的资产冻结。

广州商业公司

当局没收了一家在新西兰管辖下注册的公司的资产,名称为Canton Business Corporation。该公司由俄罗斯亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)所有。根据调查,该公司被用来通过BTC-e加密货币交易所洗钱。

发生了什么?

回想一下,涉嫌丑闻的俄罗斯被怀疑通过BTC-e比特币交易所直接组织了超过40亿美元的洗钱活动。截至目前,犯罪嫌疑人在法国被羁押,并从希腊被引渡。

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