香港警方找到了巨额虚拟货币诈骗
今日,6月11日,香港警方侦破了一种投资诈骗案件,涉及资金高达5800万港元。受害人大部分为内地人,数量多达百人。 根据总督察张乐泉的报道,受害人自2017年11月起分别与3间投资公司接触,其间公司职员向他们推销不同的“投资”项目,包括一种虚拟货币。 受害人作出投资决定后,她将投资本金带到内地,存入指定的公司或私人银行户口,然后才可以透过公司的手机应用程式,开设个人账户,在程式内控制及管理自己的投资项目。 案中牵涉的虚拟货币是“CIACIACOIN”(恰恰币,简称“CIA”),推出者曾在社交网站发布一段简介,称CIA将“颠覆历史,创造奇迹”。CIA将通过创建一个对开发者友好的区块链底层平台,支持多个应用同时运行,每秒可处理百万笔交易等。 根据受害人提供的信息,诈骗集团的推销人员称,只要投资该集团,每隔50天就可以“分账”一次,又称3个月后投资者就有机会取回本金,一年后更可获得超过13倍利润,而且每介绍一位朋友加入投资项目,就可以获得一成回佣。可是有受害人在投资4个月后,仍取不回本金,更没有任何“分账”,这才发现上当受骗。 香港证监会在今年1月曾要求下架多款“证券”类虚拟货币,无论是股份、债权或集体投资计划的权益都被香港证监会视为“证券”,这类数码代币提供交易服务或提供意见,或者管理或推广投资数码代币的基金,都可能构成“受规管活动”。从事“受规管活动”的人士或机构,不论是否位处香港,只要其业务活动是以香港公众为对象,便须获香港证监会发牌或向香港证监会注册。 订阅 The Coin Shark 的消息 : https://www.facebook.com/thecoinsharkCH/