G7:加密貨幣交易所必須應用FATF標準

七国集团(G7),其中包括德国,加拿大,美国,法国,意大利,日本和英国。这些国家是世界主要经济体。七国集团(G7 Group)寻求根据这些州的法律规范,为应用比特币(BTC)和加密货币创建法律和监管框架。并满足国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的要求。

经济合作与发展组织内的七国集团,主要工业强国和欧洲共同体委员会(CES)主席于1989年7月在巴黎成立了反洗钱金融行动特别工作组(FATF)。 (经合组织)。金融行动特别工作组的主要目标是促进各国之间在打击非法金融交易方面的合作,最重要的是通过非法手段所得收益的洗钱以及为恐怖主义提供资助。

创建监管和法律框架的目的还在于使用勒索软件将网络攻击降到最低。该组织强调,交易所,托管服务和加密货币管理等虚拟资产服务提供商(VASP)应实施准则,以限制此类犯罪,洗钱和恐怖分子融资。

七国集团强调虚拟资产服务提供商制定符合FATF标准和国家承诺的有效措施的重要性。在星期二发布的一份声明中,七国集团国家特别强调了需要交流以提供有关虚拟资产转让的人员和受益人的信息的国家。该小组的目标还在于标准化加密货币生态系统中的所谓(旅行)规则,即也适用于传统金融系统的(旅行)规则。

换句话说,交易所必须知道谁参与了交易,能够确定他们是否可疑,如果发生违规,则应向有关当局报告。根据要求,交易所还应能够跟踪信息的可用性,阻止交易并在个人或法人违反行为的情况下禁止交易。

该组织对近年来勒索软件程序数量的增长感到担忧。但令人担忧的主要原因是,犯罪分子已开始频繁使用加密货币支付其犯罪活动的费用。

该文件补充说:这对于七国集团特别重要,并且扩大了所有国家对虚拟资产和虚拟资产服务提供商应用FATF标准的需求。 G7强调,与加密货币相关的服务提供商必须遵守FATF准则。唤醒电话不仅针对国家和交易所。七国集团还敦促公司降低风险并改善其安全系统。在这方面,他强调,有必要在传统边界安全方面进一步发展。

解释性说明还警告说,协助向犯罪者支付赎金的公司将受到制裁。关于后者,CriptoNoticias最近宣布,根据美国法律,此类付款应受到惩罚。财政部警告说,为发布信息付费的公司可能会受到罚款,因为它们鼓励未来的攻击。

根据保险公司Coalition的报告,网络保险索赔中有40%与勒索软件攻击有关,而这种犯罪在2020年第二季度增加了47%。

黑客使用勒索软件攻击来远程控制计算机硬件。在获得对设备的控制权之后,勒索软件会阻止对设备功能的访问并加密找到的信息。然后,他们提出了赎金要求(通常以加密货币支付)以获取设备或解密信息。从理论上讲,解锁和解密只能通过黑客使用的工具来完成。

对自由的渴望使我们前进。但是严酷的现实控制了一切。