俄羅斯加密貨幣交易所 Wex 的前負責人在華沙機場被拘留

俄羅斯加密貨幣交易所 Wex 的前負責人德米特里·瓦西里耶夫(Dmitry Vasiliev)在 2017 年之前被稱為 BTC-e,在華沙機場被波蘭警方逮捕。這是由英國廣播公司的俄羅斯服務報導的。

加密貨幣交易所 Wex 被廣泛認為是一個影子交易平台,允許您清洗在加密黑客和其他非法活動過程中獲得的資金。發現通往該平台的小徑的最引人注目的案例之一是 Mt. Gox 事件。

儘管在波蘭的管轄下,瓦西里耶夫被認為是無辜的,但在哈薩克斯坦,他被指控欺詐。 Wex 的一位投資者此前曾向當地執法機構投訴,稱該交易所的領導人從他那裡竊取了 20,000 美元。因此,目前,各國代表正在就可能引渡加密貨幣交易所前負責人的問題進行對話。事實證明,瓦西里耶夫於 8 月 11 日被拘留,但就在昨天,當地報紙 Wyborcza 上出現了這方面的消息。

瓦西里耶夫涉嫌幫助中國投資者交易非法獲得的加密貨幣,作為 BTC-e 的員工,在交易平台 Alexander Vinnik 的創始人被捕後,該公司於 2017 年夏天關閉。他被指控在 6 年內洗錢超過 40 億美元的比特幣。此前,文尼克在希臘被捕,成為美國當局調查的被告。

Vinnik 被捕幾個月後,該交易所進行了“品牌重塑”並改名為 Wex,Dmitry Vasiliev 成為其負責人。該平台在前十大加密貨幣交易所中牢牢佔據一席之地,營業額超過 8000 萬美元。但一年後,幣安將 Wex 列入黑名單,以進行常規洗錢,隨後導致其關閉,賬戶損失 4.5 億美元。

2019年,瓦西里耶夫首次被意大利警方拘留,但很快因對該商人的引渡請求出錯而獲釋。現在他在華沙 還押中心。地區法院下令將他逮捕 40 天,正在等待檢察官辦公室就可能引渡作出的決定。

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