幣安聘請前 IRS 代理人參與絲綢之路和 Mt.Gox 案件

Binance 繼續招募更多與美國政府組織相關的干部。這一次,交易所聘請了兩名前 IRS 代理人。

為了改善與監管機構的關係並遵守各國的監管要求,Binance 定期為其合規團隊招聘新人才。今天,Tigran Ghambaryan 加入了加密貨幣交易所的行列,擔任全球情報和調查部副總裁,Matthew Price 被任命為 Binance 高級調查總監。

Gambaryan 在與 IRS 合作之前是奧克蘭專家,對區塊鏈行業非常熟悉。他最引人注目的案件之一是披露了一名腐敗的 DEA 特工的身份,該特工從經營著名暗網藥店絲綢之路的羅斯·烏布利希特 (Ross Ulbricht) 手中竊取了數百萬美元的比特幣。此外,他還參與了圍繞 2014 年臭名昭著的加密貨幣交易所 Mt.Gox 的黑客攻擊以及 BTC-e 案件的調查,該案件清洗了數十億美元的加密貨幣。

反過來,Price 也專注於加密貨幣行業。在美國國稅局,他領導了對 Helix 比特幣混合器的調查,該混合器的負責人最近對早些時候以數字貨幣等價物洗錢的指控表示不認罪。

交易所發出的明確信號是,其領導人正在努力改善平台內資產和投資者的安全狀況,竭盡全力避免捲入通過犯罪手段獲得的資金流通以及諸如此類的欺詐行為。內幕交易。交易。

一些人將僱用前 IRS 代理人聯繫起來,包括最近的俄羅斯加密貨幣交易商 Suex 的案例。在美國監管機構公佈大規模洗錢數據和對 Suex 實施制裁後,Binance 的管理層急忙宣布封鎖所有涉及醜聞服務活動的賬戶,其資金和錢包的踪跡在交易所被發現。

早些時候,Binance 聘請了前歐洲刑警組織僱員和荷蘭警方的前暗網專家、Chainalysis 和 TRM 實驗室 Aron Akbiykyan 調查負責人 Niels Andersen-Roed,以及美國財政部前調查員 Greg Monahan。

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