美國當局對加密貨幣交易所 Chatex 實施制裁

美國財政部與美國司法部宣布對加密貨幣交易所 Chatex 實施制裁,因為它與勒索軟件創建者有關聯。

美國財政部下屬的外國資產控制辦公室 (OFAC) 表示,Chatex 及其合作夥伴 IZIBITS OU、Hightrade Finance 和 Chatextech SIA 因向勒索軟件攻擊者付款提供便利而被列入製裁名單。後者已成為大型國際公司和美國立法者頭疼的問題。

此前,Chatex 也被提及作為對 Suex 實施制裁的一部分,Suex 是一家與網絡犯罪分子資金轉換相關的俄羅斯加密貨幣交易所。對 Suex 的限制措施於今年 9 月出台,兩個項目的聯合創始人 Yegor Petukhovsky 在 Suex 事件發生後幾乎立即宣布離開 Chatex。

美國財政部宣布對與 REvil 犯罪集團有關聯的 Evgeny Polyanin 和 Yaroslav Vasinsky 提起刑事訴訟,他們是勒索軟件創建和分發的幕後推手。 7 月,Vasinsky 對軟件公司 Kaseya 發起了攻擊,感染了全球 1,500 家不同的公司。這是在德克薩斯州美國地方法院提交的起訴書中陳述的。在惡意軟件感染之後,Kaseya 的一些客戶決定支付贖金以維持他們的生產流程。其餘的人不得不等待黑客組織攻擊幾週後美國當局分發的解密密鑰。

現在28歲的俄羅斯公民葉夫根尼·波利亞寧仍然在逃,22歲的烏克蘭公民雅羅斯拉夫·瓦辛斯基在波蘭被安全部隊拘留,正在等待引渡程序完成。執法官員聲稱,後者自 2019 年春季以來一直參與勒索軟件的分發,並設法清洗了非法獲得的數百萬美元,包括通過 Chatex 平台。

據 Chainalysis 的分析師稱,Chatex 自 2018 年秋季開始運營以來,已收到至少 7750 萬美元的比特幣等值。其中超過 1700 萬美元是通過犯罪手段獲得的。 Chatex 轉換的資金包括參與 Hydra 團隊、Finico 金字塔、QubitTech.ai 等交易的資金。

美國國務院宣布獎勵 1000 萬美元的情報,以幫助確定 REvil 犯罪集團的領導人,從而繼續其“黑客追捕”。

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