土耳其Thodex交易所被控退出價值20億美元的騙局

前幾天,土耳其一家大型加密貨幣交易所突然停止了交易。今天,有62人因涉嫌欺詐一大筆退出騙局而被拘留。

土耳其警方仍在調查中,拘留了來自8個省的62人,要求對另外16人發出逮捕令。據安全官員稱,Thodex加密貨幣交易所的391,000名客戶處於危險之中,潛在損失可能高達20億美元。

Thodex本身也決定停止工作,因為有報告稱可能會發生員警突襲,並在他的Twitter帳戶上說,客戶將在4至5天內無法訪問交易。此外,土耳其加密網站向用戶保證,它將通知他們整個"被迫暫停"期間狀態的變化。然而,此後,Thodex的代表在24小時內沒有收到任何報告。

當地媒體立即猜測,管理層可能會退出這一騙局。對社區來說,這似乎只是影印。至少在網路上有消息說,交易所負責人法魯克·法蒂赫·奧澤爾帶著20億美元離開泰國。與此同時,他們開始搜查現場的辦公室,並對Thodex提出指控。

據伊斯坦布爾檢察官說,調查是由於交易所使用者提出的申訴造成的。他們聲稱,自從有傳言說加密交易所的負責人逃離該國以來,他們失去了獲得資產的機會。檢察官辦公室還證實,Thodex的創始人已經離開該國前往阿爾巴尼亞。奧澤里則聲稱,他離開該國是出於工作原因——與外國投資者談判。

交易所負責人打破了交易場所長期的"沉默",稱他們從未利用過70萬客戶中的任何一個,也不打算這樣做。他還回顧了2018年的網路攻擊,當時交易所損失了超過2500萬土耳其里拉,相當於500萬美元。此後,Thodex加強了保護,但最近又面臨類似的"波動"。同時,他說,一項為期3個多月的重要合同正在談判中。據湖家說,約有30,000個帳戶受到網路攻擊,其損失得到全額賠償。他於4月19日離開土耳其,但將在未來幾天內返回土耳其。

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