趙東的審判在中國開始

在中國,已經開始考慮由加密交易員趙東提起的訴訟。他在加密社區中被稱為BinanceBitfinex交易所的投資者,以及Tether項目的貢獻者。作為案件的一部分,他將面臨最高三年的監禁。

在杭州市,基於指控前商人趙東“助長互聯網上的非法活動”而提起訴訟。在中國,這種用語意味著公民將信息技術轉讓給第三方,並意識到他們在互聯網上構成犯罪。如果法官承認董的罪名,那麼除監禁外,還將處以巨額罰款。

一年前,趙在警方調查中被捕,被指控故意幫助罪犯洗錢。早些時候,有一百多人因“隱瞞非法活動所得”而在中國被捕,這是由於使用加密貨幣從欺詐者手中洗錢所致。但是,根據本文,他們受到的威脅不是3年,而是長達7年的監禁。

據OKGroup稱,針對趙東的訴訟的依據是洗錢500億元人民幣(約合70億美元)。交易者和被告被指控通過在交易中提供交易對手的服務來幫助網絡犯罪分子。此類“方案”用於通過提供自己的銀行帳戶和付款系統的帳戶來賺錢,以混合法定貨幣和“清洗”貨幣。為了執行他們的計劃,該團隊使用了70,000個帳戶,並使用它們進行了五個月的積極交易。隨著加密市場的日益普及,Dong和同夥開始使用USDT在潛在的執法審查方面使混合過程更加有效和安全。

董在2020年7月被拘留時,加密貨幣社區認為這是假的或某人的惡作劇。畢竟,他自2010年以來就一直活躍於市場,管理著中國最大的交易平台之一,並且是BinanceBitfinex這樣的加密貨幣交易所的投資者。也是p2p服務RenrenBit的創始人,該公司旨在以等價的加密貨幣放貸。但是,訴訟證明是真實的,而且這個詞現在威脅曾經有前途的交易者。

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