美國國稅局逮捕了洗錢3.36億美元的比特幣攪拌機所有者

美國聯邦調查局逮捕了一名欺詐者,該欺詐者被指控洗錢3.36億美元等值的比特幣。我們正在談論一種比特幣霧加密貨幣混合器的管理員。

十年來,“霧”已經能夠成功地將其客戶的錢隱藏起來,相當於來自執法機構的加密貨幣。但是,現在美國國稅局(IRS)宣布抓獲俄羅斯瑞典比特幣霧霾管理員Roman Sterlingov。用攪拌機洗錢的大部分錢被各家專門從事暗網上非法物質銷售的商店所使用。

像大多數加密項目一樣,Bitcoin Fog的歷史始於BitcoinTalk論壇。斯特林(Sterling)以暱稱Akemashite Omedetou命名,創建了一個主題,以此推廣自己的網站。他告訴用戶,現在他們可以在出口處獲得完全匿名,並且可以與其他人“混合”他們的比特幣與其他人一起使用,從而避免了使用該服務檢測到存款和取款的聯繫的任何機會。

通過混合器攜帶了超過120萬個BTC,按交易時的匯率約3.36億美元,以及按當前加密貨幣匯率計算的650億美元。在轉移資金的人中,美國執法人員找到了絲路,集市,AlphaBay,絲路2.0和Evolution商店。所有這些都是最大的精神活性物質交易平台。從這些付款中,Bitcoin Fog管理員從2%到2.5%獲得了收益。他從IRS網站獲得的總收入估計為800萬美元。

最有趣的是,攻擊者並沒有被其中一個同夥出賣,而是被他自己的交易軌跡背叛了……十年前!將IRS帶到Sterling的金融交易是在設置cryptomixer服務器的託管時轉讓現已失效的Liberty Reserve令牌。最初,他在臭名昭著的加密貨幣交易所Mt.Gox上將歐元轉換為BTC,此後他將比特幣轉移到多個地址,並將其中一些地址更改為另一交易所上的Liberty Reserve。這條鏈成了聯邦政府的主要領導。他們通過Mt.Gox上的交易跟踪了他的電話號碼,地址,甚至是Google帳戶。然後他們在Sterling的Google雲端硬盤上找到了一份文件,其中他不僅描述了隱藏比特幣付款的過程,而且還描述了他如何精確地收購了Liberty Reserve。美國國稅局於2019年將秘密特工帶入此案。他們向Bitcoin Fog管理員發送了一條消息,澄清他們想洗刷從銷魂獲得的資金。沒有回應,但交易已完成。現在,該服務繼續工作,儘管該服務沒有評論運行它的人。

此案清楚地表明,對比特幣匿名性的真誠信仰已對從事非法活動的人產生不利影響。希望這個故事將成為思考比特幣區塊鏈類似於分類賬這一事實的一個很好的理由。儘管有比特幣參與的非法行動的時效期有限,但如果特殊服務對交易感興趣,遲早會將肇事者繩之以法。而且,當然,對於那些仍然相信主要加密貨幣僅用作暗網上支付手段的人來說,斯特林的案件將是另一個幸災樂禍的理由。

訂閱我們的 TelegramTwitterFacebook,成為第一個瞭解加密貨幣新聞的人!

Bitsler Casino