韓國從逃稅者手中查獲超過 4700 萬美元

韓國從逃稅者那裡撤回了最大的加密貨幣。

京畿道宣布了有史以來最大規模的稅收扣押,從 12,000 人中沒收了超過 4,700 萬美元。據當地部門稱,調查進行了“數月”,沒收的金額相當於比特幣、以太幣和其他流行的數字貨幣。

執法機構面臨的主要困難是他們必須手動處理收到的嫌疑人數據(包括他們的電話號碼),因為許多交易所不強制賬戶持有人完成身份識別過程。同時,尚不清楚是哪些交易所和企業將調查人員帶到了攻擊者面前。鑑於京畿道是該國人口最稠密的省份,其中包括首爾,很難想像在訴訟過程中必須處理多少信息。

順便說一句,正是由於交易所沒有強制性 KYC,導致監管機構近年來大幅收緊了與交易大廳有關的措施。新的交易所用戶數據處理政策還包括對放置在站點內的資產的驗證。如果一個幣的數量少,缺乏團隊反饋,或者只是一個“模糊”的開發和路線圖,它可以被強行排除在上市之外。

作為該國最大的交易所之一,Upbit 已經對一些代幣進行了類似的“豁免”。儘管當地監管機構越來越關注,但該平台是首批獲得繼續運營許可證的平台之一。

與此同時,韓國的銀行不願聯繫在該國運營的小型加密貨幣交易所,這就是後者擔心進一步工作的可能性的原因。

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