韓國Bithumb交易所將加強洗錢相關措施

韓國加密貨幣交易所Bithumb打算加強反洗錢措施。作為其中的一部分,加密交易所對在洗錢方法很少的司法管轄區註冊的交易帳戶施加了限制。

作為對缺乏洗錢手段的進一步檢查措施,韓國交易所的經營者還將加強KYC檢查和專門解決方案,以調查可疑的支付鏈。

該交易所每天處理來自100萬客戶的45億至63億美元的交易,到2020年,它已經面臨警方調查的挑戰。因此,她的領導層並不急於再次受到當地監管機構的懷疑,更不用說國際監管機構的懷疑了。

受限制的帳戶包括"加強監測"和"高風險"名單上的國家。這些人包括那些沒有採取適當措施打擊金融犯罪的人,這損害了加密貨幣交易所本身的聲譽。

"加強監測"國家包括緬甸、冰島、巴巴多斯和其他15個國家。伊朗和北韓屬於「危險」。在這些國家/地區創建的所有記錄都將被凍結,新帳戶將立即被凍結。

為了實施反洗錢解決方案,Bithumb 得到了 Octa 解決方案以及道瓊斯風險與合規和鏈條的支援。

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