加密公司 Control Finance 的創始人被罰款 5.72 億美元

紐約的一家法院指控控制金融公司的負責人本傑明·雷諾茲價值超過5億美元。

雷諾茲兩年前就被告知了對他提起的訴訟。CFTC官員表示,2017年春季,該企業家利用網站、社交媒體廣告和電子郵件管理了22,190個BTC。2017年,這相當於1.41億美元,在第一次訴訟時為2.6億美元,而今天,這一數額將超過12億美元。

雷諾茲告訴潛在客戶,與為他工作的專業加密貨幣交易者團隊合作,您可以從存款中獲得45%的保證月利潤。然而,正如該局後來發現,企業家沒有代表他的客戶進行任何交易。此外,他提到的至少一名工作人員沒有為他工作。

當該計劃失敗時,這位商人承諾在2017年秋季之前全額收回客戶投資的資金。但事實並非如此。CFTC聲稱,他只是把它留在他的帳戶上,而不是退還金額。到那時,他的資源在社交網路上的廣告已經消失,網站被關閉。

但是,當雷諾茲開始頑固地無視傳票而沒有處理這些指控時,該機構的耐心終於破滅了。2020年夏天,CFTC對該案作出了標準判決。

現在,這位商人將被迫支付4.29億美元的罰款和1.43億美元的賠償金。此外,法院還禁止他繼續在CFTC控制的市場進行交易,並請求監管機構註冊公司。

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