大骗局:PlusToken向匿名钱包撤回了近2亿美元

昨天,6月24日,Whale Alert服务记录了以太坊的大笔交易,这是从著名的PlusToken金融金字塔的钱包中进行的。

骗局规模

如我们所见,金字塔的组织者将789,534 ETH提取到一个未知的钱包中,按当前汇率折合为1.87亿美元。

https://twitter.com/whale_alert/status/1275787749140901893 

交易发生在莫斯科时间昨天16:46。

不是第一个用例

Chainalysis分析师报告称,长期以来,PlusToken金字塔对加密行业产生了负面影响。例如,在今年3月,其组织者通过调音台转移了大约11000个比特币。一段时间后,OXT Research专家表示,在此类服务中(等待轮到他们)该项目有37,725 BTC。

失败尝试加令牌

回想一下,最近,以太坊网络中发生了奇怪的交易,其中的佣金数额大大超过了转账本身。因此,分析师能够在PlusToken金字塔和这些交易之间找到联系。专家认为,这些都是洗钱的尝试。但事实证明,这是一次失败,因为采矿池将佣金返还给发件人的钱包。

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