美国因洗钱2500万美元面临30年监禁

一名名叫盖斯·穆罕默德(Qais Mohammed)的美国公民因在狭义圈子中以“超人”(Superman)的绰号而广为人知,他已对洗钱定罪,认罪金额约为2500万美元。

英雄币

他说,从2014年底到2019年底,他经营着Herocoin公司,该公司在没有相应许可证的情况下从事加密货币的交易。

它是如何运作的?

他用比特币兑换现金,并收取高达25%的巨额佣金。他非常清楚这些资金是非法获得的,但他仍然继续从事这项活动。

不符合FinCEN要求

回想一下,两年前,国家监管机构FinCEN强烈建议嫌疑人正式注册该公司。但即使在那之后,穆罕默德也没有向监管机构提供有关可疑客户的数据。

值得注意的是,这名36岁的嫌疑人将面临30年的监禁。