行为算法:诈骗ICO害人要怎么办?
首次放置硬币的市场已经被欺诈的项目所破坏,这些项目本来承诺“改变世界”,但在获得资金后,他们就不再保持联系。 当然,那些根本无法履行其义务的人,并且任何人都不需要投资者花钱的产品。 一些特别厚颜无耻的诈骗者移除了他们的网站,留下了不完全的审查的信息,就像立陶宛初创一样,该公司希望“将区块链”带入蔬菜和水果行业。 如果你已将其投入欺诈性ICO中,我们在本文中将讨论你需要做些什么才能获得退款。 内容: (请点击主题向下滚动)
  1. 如果你投资了一个骗局ICO,你的钱是否 收回的?
  2. 一开始该做什么? 收集证据
  3. 谁起诉?
  4. 关于法庭你需要了解什么?
  5. 结论

1。如果你投资了一个骗局ICO,你的钱是否 收回的

正如实践所表明的那样,历史上也有类似的先例,但在更大程度上它们只涉及美国和加拿大。 例如,2017年,在美国证券交易委员会的倡议下,骗局项目Munchen的创始人向其存款人返还了1500万美元。 另一个例子,加密货币初创PlexCoin Dominic Lacroix的组织者被捕,被判处8周监禁,并被罚款1万元,他的公司罚款10万美元。 证券委员会正在这一方面积极开展工作,但不幸的是,除了北美以外的地区,还没有特别发展。 例如,在独联体国家,尚未发现任何ICO诈骗者。 但是,尽管如此,仍然有机会收回你的钱。 请阅读此材料,了解在这种不愉快的情况下该怎么做。

2。一开始该做什么? 收集证据

不幸的是,你已经意识到你把钱捐给了罪犯,你该怎么办? 首先,你需要收集尽可能多的证据:
  • 电报或其他信使的通信截图;
  • 电子邮件副份;
  • 白皮书和项目的路线图。
如果你亲自与ICO的组织者用电话交谈,那么你需要跟提供商联系以打印你的电话。 如果你在离线状态下拥有个人联系人,则必须指定会议的地点,日期和时间。 如果这发生在公共场所,那么欺诈者的脸很可能已进入监控摄像头。

3。谁起诉?

绝大多数ICO项目具有类似的结构。 通常,为了开始生产和销售数字代币,组织者注册了一家特殊的发行公司。 一般来说,它们是在塞舌尔或开曼群岛或爱沙尼亚和新加坡创建的。 不幸的是,找出有关发行公司的数据是一项相当困难的任务。 你可以找到哪个法律机构负责该项目的唯一地方是出售代币或代币销售协议的协议。 但是,值得注意的是,注册的发行公司不能进行业务活动,找到任何关于谁进行的信息比发行公司更复杂。 当然,你可以尝试用项目团队寻找曲目,但如果ICO的组织者从一开始就创建了一个骗局,那么他们几乎没有在那里表明他们的真实姓名。 最有可能的是,必须对发行公司提出收费。

4。关于法庭你需要了解什么?

对于欺诈性ICO的受害者来说,好消息是世界上几乎没有“漏洞”,金融犯罪分子可以留在阴影中。 来自世界不同国家的银行相互合作,传递有关货币流动的信息;因此,每年隐藏大量的偷来的钱变得更加困难。 坏消息是,被欺诈的投资者只能通过发行公司注册国家的地方法院要求经济补偿。 诉讼并不是一种便宜的乐趣:
  • 爱沙尼亚 - 七八千欧元;
  • 开曼群岛 - 三五十万美元;
  • 新加坡 - 80至130千美元。
这些数字不包括政府费用和其他相关费用。 为了“值得流血的战斗”,失去的资金数额必须大大超过与法院相关的费用。 在这个问题上省钱的另一种方法是提出集体索赔。 为此,有必要在一个地方收集一定数量的相同欺骗投资者,并平均分摊成本。

5。结论

ICO市场上有很多诈骗项目,所以对于一个开始不被犯罪分子拖累的投资者来说,这是非常困难的。 但即使你已成为骗子的受害者,虽然很低,但仍然有机会让你的投资回来。 有必要适应冗长的诉讼,这也需要你身边的经济注入。 https://thecoinshark.net/zh/how-to-spot-a-scam-cn/ 订阅 The Coin Shark 的消息 : https://www.facebook.com/thecoinsharkCH/