Kế hoạch của Ponlet: nghi phạm đằng sau song sắt

Nghi phạm chính, Olalekan Jacob Ponle, người được biết đến nhiều hơn trên Internet với biệt danh Woodberry, cùng với trợ lý của anh ta đã bị bắt ở UAE và bị dẫn độ về Hoa Kỳ.

Hàng triệu đô la lừa đảo

Trước đây, họ bị buộc tội tổ chức một kế hoạch lừa đảo, kết quả là gần 2 triệu người bị thương. Dựa trên các tài liệu của vụ án, hai công ty đã trở thành nạn nhân: mất khoản đầu tiên lên tới 2,3 triệu đô la, lần thứ hai - 15,2 triệu đô la

Tuyên bố của FBI

Một phân tích sơ bộ về blockchain cho thấy Ponle đã nhận được tối thiểu 1.494.71506296 liên quan đến hai chương trình lừa đảo trị giá 6,5 triệu đô la này tại thời điểm nhận, FBI cho biết.

Chi tiết về chương trình

Theo FBI, kế hoạch này đã hoạt động trong khoảng mười tháng. Những kẻ lừa đảo đã truy cập vào email của công ty và gửi thư cho các nhân viên nói với họ rằng họ sẽ chuyển tiền của công ty vào tài khoản ngân hàng giả. Tài khoản đã được mở với sự trợ giúp của các trung gian, sau đó tiền được chuyển một phần sang BTC sang ví cá nhân của Ponle.