G7: Các sàn giao dịch tiền điện tử phải áp dụng tiêu chuẩn FATF

 

Nhóm bảy (G7), bao gồm các quốc gia như Đức, Canada, Mỹ, Pháp, Ý, Nhật Bản và Anh. Các quốc gia này là những nền kinh tế hàng đầu thế giới. Nhóm G7 tìm cách tạo ra khuôn khổ pháp lý và quy định cho việc sử dụng Bitcoin (BTC) và tiền điện tử phù hợp với các quy tắc pháp lý của các bang này. Và đáp ứng các yêu cầu của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính Quốc tế về Chống Rửa tiền (FATF).

Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính về Rửa tiền (FATF) được thành lập vào tháng 7 năm 1989 tại Paris theo sáng kiến ​​của G7, các cường quốc công nghiệp hàng đầu và Chủ tịch Ủy ban các Cộng đồng Châu Âu (CES) trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Mục tiêu chính của FATF là thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia khác nhau trong lĩnh vực chống các giao dịch tài chính bất hợp pháp và trên hết là chống rửa tiền thu được từ các phương tiện bất hợp pháp, cũng như tài trợ cho khủng bố.

Mục đích của việc tạo ra một khung pháp lý và quy định cũng là để giảm thiểu các cuộc tấn công mạng sử dụng ransomware. Tổ chức này nhấn mạnh rằng các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) như sàn giao dịch, dịch vụ lưu ký và quản lý tiền điện tử nên thực hiện các hướng dẫn để hạn chế những tội phạm như vậy, rửa tiền và tài trợ khủng bố.

G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong việc phát triển các biện pháp hiệu quả đáp ứng các tiêu chuẩn FATF và các cam kết quốc gia. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Ba, các nước G-7 đặc biệt nhấn mạnh những điều khoản yêu cầu các sàn giao dịch cung cấp thông tin về người dân và những người hưởng lợi từ việc chuyển giao tài sản ảo. Mục tiêu của nhóm cũng là chuẩn hóa các quy tắc được gọi là (du lịch) trong hệ sinh thái tiền điện tử, tức là các quy tắc (du lịch) cũng áp dụng cho hệ thống tài chính truyền thống.

Nói cách khác, sàn giao dịch phải biết ai đã tham gia giao dịch, có thể xác định xem họ có khả nghi hay không, và trong trường hợp vi phạm, hãy báo cáo điều này cho các cơ quan có thẩm quyền thích hợp. Theo các yêu cầu, sàn giao dịch cũng phải có thể theo dõi tính khả dụng của thông tin, chặn các giao dịch và cấm các giao dịch trong trường hợp vi phạm của các cá nhân hoặc pháp nhân.

Tổ chức lo ngại về sự gia tăng số lượng các chương trình ransomware trong những năm gần đây. Nhưng lý do chính của mối quan tâm là bọn tội phạm đã bắt đầu sử dụng tiền điện tử để thanh toán cho các hoạt động tội phạm của chúng.

Tài liệu cho biết thêm: Điều này đặc biệt quan trọng đối với G7 và mở rộng nhu cầu tất cả các quốc gia áp dụng tiêu chuẩn FATF cho tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. G7 nhấn mạnh rằng các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử phải tuân thủ các nguyên tắc của FATF. Lời cảnh tỉnh không chỉ dành cho các quốc gia và sàn giao dịch. G7 cũng kêu gọi các công ty giảm thiểu rủi ro và cải thiện hệ thống an ninh của họ. Về vấn đề này, ông nhấn mạnh cần phải tiến xa hơn nữa về an ninh biên giới truyền thống.

Bản giải trình cũng cảnh báo rằng công ty nào tạo điều kiện cho người vi phạm trả tiền chuộc sẽ bị xử phạt. Về điểm thứ hai, CriptoNoticias gần đây đã thông báo rằng các khoản thanh toán như vậy sẽ bị trừng phạt theo luật pháp ở Hoa Kỳ. Bộ Tài chính đã cảnh báo rằng các công ty trả tiền để công bố thông tin có thể bị phạt vì khuyến khích các cuộc tấn công trong tương lai.

Theo một báo cáo từ công ty bảo hiểm Coalition, 40% yêu cầu bảo hiểm mạng có liên quan đến các cuộc tấn công bằng ransomware và tội phạm này đã tăng 47% trong quý 2 năm 2020.

Các cuộc tấn công ransomware được sử dụng bởi tin tặc để kiểm soát phần cứng máy tính từ xa. Sau khi giành được quyền kiểm soát thiết bị, ransomware chặn quyền truy cập vào chức năng của thiết bị và mã hóa thông tin tìm thấy. Sau đó, họ đưa ra yêu cầu đòi tiền chuộc (thường được trả bằng tiền điện tử) để truy cập vào thiết bị hoặc giải mã thông tin. Về lý thuyết, việc mở khóa và giải mã chỉ có thể được thực hiện bằng các công cụ mà tin tặc sử dụng.

Khát vọng tự do thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Nhưng thực tế phũ phàng kiểm soát mọi thứ.