Tài sản lớn nhất của New Zealand đóng băng

Khi được biết đến gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật của New Zealand đã tịch thu tài sản trị giá hơn 90 triệu đô la thuộc sở hữu của Alexander Vinnik.

Phối hợp với chính quyền Mỹ

Vụ bắt giữ này diễn ra như một phần của sự hợp tác giữa Cảnh sát New Zealand và chính quyền Hoa Kỳ và một cuộc điều tra về hoạt động rửa tiền. Điều đáng chú ý rằng đây là vụ đóng băng tài sản lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang.

Tập đoàn kinh doanh Canton

Nhà chức trách đã thu giữ tài sản của một công ty được đăng ký thuộc thẩm quyền của New Zealand dưới tên Canton Business Corporation. Công ty này thuộc sở hữu của Alexander Vinnik của Nga. Theo điều tra, công ty này đã được sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp thông qua trao đổi tiền điện tử BTC-e.

Chuyện gì đã xảy ra?

Nhớ lại, người Nga tai tiếng bị nghi ngờ trực tiếp tổ chức hoạt động rửa tiền hơn 4 tỷ đô la Mỹ thông qua trao đổi bitcoin BTC-e. Đến bây giờ, nghi phạm đang bị giam giữ tại Pháp, nơi anh ta bị dẫn độ khỏi Hy Lạp.