Lừa đảo lớn: PlusToken đã rút gần 200 triệu đô la vào một ví ẩn danh

Hôm qua, ngày 24 tháng 6, dịch vụ Whale Alert đã ghi nhận một lượng lớn ethereum, được làm từ ví của kim tự tháp tài chính PlusToken nổi tiếng.

Quy mô lừa đảo

Như chúng ta có thể thấy, những người tổ chức kim tự tháp đã rút 789.534 ETH vào một ví tiền không xác định, tương đương với 187 triệu đô la theo tỷ giá hiện tại.

https://twitter.com/whale_alert/status/1275787749140901893 

Giao dịch diễn ra vào ngày hôm qua lúc 16:46 theo giờ Moscow.

Không phải trường hợp sử dụng đầu tiên

Các nhà phân tích Chainalysis báo cáo rằng kim tự tháp PlusToken trong một thời gian dài có tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Ví dụ, vào tháng 3 năm nay, các nhà tổ chức của nó đã chuyển khoảng 11 nghìn bitcoin thông qua các máy trộn. Sau một thời gian, các chuyên gia của OXT Research cho biết, trong các dịch vụ như vậy (đang chờ đến lượt), có 37.725 BTC thuộc dự án này.

Mã thông báo không thành công

Nhớ lại, gần đây, các giao dịch lạ đã diễn ra trong mạng Ethereum, trong đó số tiền hoa hồng vượt quá đáng kể số tiền chuyển. Vì vậy, các nhà phân tích đã có thể tìm thấy mối liên hệ giữa kim tự tháp PlusToken và các giao dịch này. Các chuyên gia tin rằng đây là những nỗ lực để rửa tiền. Nhưng hóa ra đó là một thất bại, vì các nhóm khai thác đã trả lại tiền hoa hồng cho ví của người gửi.