Người Mỹ phải đối mặt với 30 năm tù vì tội rửa tiền 25 triệu đô la

Một công dân Hoa Kỳ tên là Qais Mohammed, người được biết đến nhiều hơn trong các vòng tròn hẹp với biệt danh Superman29, đã nhận tội rửa tiền với số tiền khoảng 25 triệu đô la.

Herocoin

Ông nói rằng từ cuối năm 2014 đến cuối năm 2019, ông đã điều hành công ty Herocoin, công ty đã tham gia vào việc trao đổi tiền điện tử mà không có giấy phép tương ứng.

Làm thế nào nó hoạt động?

Ông đã đổi bitcoin lấy tiền mặt và tính một khoản hoa hồng khổng lồ lên tới 25% cho nó. Ông hiểu rất rõ rằng những khoản tiền này được lấy bất hợp pháp, nhưng ông vẫn tiếp tục tham gia vào hoạt động này.

Không tuân thủ các yêu cầu FinCEN

Nhớ lại rằng hai năm trước, cơ quan quản lý nhà nước FinCEN rất khuyến nghị nghi phạm đăng ký chính thức công ty. Nhưng ngay cả sau đó, Muhammad vẫn không chuyển dữ liệu về các khách hàng đáng ngờ cho cơ quan quản lý.

Điều đáng chú ý là nghi phạm 36 tuổi phải đối mặt với án tù 30 năm.