Владельцу криптовалютного обменника грозит пожизненное заключение за отмывание $25 млн.

Amazon Abandons Tesla Solar Installations after Roof Fire in 2018

25-летний житель Лос-Анджелеса Кунал Калра (Kunal Kalra) признал вину в предоставлении услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмывании $25 млн в криптовалюте. Согласно заявлению министерства юстиции, обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Согласно материалам следствия, с мая 2015 года по октябрь 2017 года Калра управлял криптовалютным обменником и, не имея на это соответствующего разрешения, проводил операции по обмену биткоинов на доллары. Также обвиняемый признал, что владел биткоин-терминалом, который позволял клиентам обналичивать биткоины без подтверждения личности. Пользователями обоих сервисов были даркнет-наркоторговцы и прочие представители криминалитета.

Вышеназванные транзакции Кунал Калра осуществлял за дополнительную плату, зная, что отмывает деньги, полученные преступным путем. Во время обысков правоохранители изъяли у обвиняемого $889 тысяч наличными, 54,3 BTC, а также другие криптовалюты. Окончательный приговор по делу Кунала Калры будет вынесен федеральным судом Лос-Анджелеса.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *