Ponlet'in planı: şüpheli parmaklıklar ardında

Ana şüpheli, Woodberry takma adı altında İnternet'te daha iyi bilinen Olalekan Jacob Ponle, asistanıyla birlikte BAE'de tutuklandı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi.

Milyon ABD doları dolandırıcılığı

Daha önce, hileli bir plan düzenlemekle suçlanıyorlar, bunun sonucunda yaklaşık 2 milyon insan yaralandı. Davanın materyallerine dayanarak, iki şirket kurban oldu: ilkinin kaybı 2.3 milyon $, ikincisi - 15.2 milyon $

FBI bildirimi

FBI, “Blockchain'in ön analizi, Ponle'ın, alındığı sırada 6.5 milyon dolar değerindeki bu iki hileli planla ilgili en az 1.494.71506296 aldığını gösteriyor.

Programla ilgili ayrıntılar

FBI'a göre, bu plan yaklaşık on ay boyunca çalıştı. Dolandırıcıların şirketin e-postasına erişimi sağlandı ve çalışanlara şirketin fonlarını sahte bir banka hesabına aktarmalarını bildiren mektuplar gönderildi. Hesaplar aracıların yardımıyla açılmış, daha sonra para kısmen BTC'ye Ponle'ın kişisel cüzdanına aktarılmıştır.