Büyük aldatmaca: PlusToken anonim bir cüzdana yaklaşık 200 milyon dolar çekti

24 Haziran'da, Balina Uyarısı servisi, ünlü PlusToken finansal piramidinin cüzdanından yapılan büyük bir ethereum transferi kaydetti.

Dolandırıcılık Ölçeği

Gördüğümüz gibi, piramidin organizatörleri 789.534 ETH'yi şu andaki 187 milyon dolara eşdeğer olan bilinmeyen bir cüzdana geri çekti.

https://twitter.com/whale_alert/status/1275787749140901893 

İşlem dün Moskova saatiyle 16: 46'da gerçekleşti.

İlk kullanım durumu değil

Chainalysis analistleri, PlusToken piramidinin uzun bir süre kripto endüstrisi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu bildiriyor. Örneğin, bu yılın Mart ayında organizatörleri mikserler aracılığıyla yaklaşık 11 bin bitcoin aktardı. Bir süre sonra, OXT Araştırma uzmanları bu tür hizmetlerde (sıralarını beklerken) bu projeye ait 37.725 BTC olduğunu söyledi.

Başarısız Denemeler Artı Simgesi

Son zamanlarda, komisyon miktarının para transferinin kendisini önemli ölçüde aştığı Ethereum ağında garip işlemlerin gerçekleştiğini hatırlayın. Böylece analistler PlusToken piramidi ve bu işlemler arasında bir bağlantı bulabildiler. Uzmanlar, bunların fon aklama girişimleri olduğuna inanıyorlar. Ancak madencilik havuzları komisyonları gönderenlerin cüzdanlarına iade ettiğinden başarısız oldu.