Два жителя США отмыли $3 миллиона, используя Bitcoin

23 апреля, Кэллэуэй Крейн и Марк Санчес из Нью-Йорка признали себя виновными в отмывании денег и торговле стероидами. За шесть лет обвиняемые незаконно заработали криптовалюту на сумму почти $3 миллиона и использовали Bitcoin (BTC), чтобы скрыть следы преступной деятельности.

Крейн и Санчес самостоятельно производили стероиды, используя прекурсоры, купленные в Китае. Готовую продукцию они продавали в Интернете под видом известных брендов. Преступники отправляли стероиды в 17 стран мира, в том числе, в США. Их клиентами были бодибилдеры, фитнес-тренеры, профессиональные спортсмены и даже полицейские.

В публичных судебных документах не указано, на какой бирже злоумышленники обменивали криптовалюту. Однако, стало известно, что дилеры не пользовались миксерами и тумблерами: полученную незаконным путем виртуальную валюту они переводили на промежуточный адрес, а затем отправляли на депозитный счет торговой площадки. В качестве оплаты преступники принимали Bitcoin и получали платежи в фиатной валюте через сервис Western Union.

За шесть лет работы Крейн и Санчес отправили более 10 тысяч заказов, в основном в США. Преступникам удалось заработать почти $3 миллиона. Чтобы скрыть доход, они пользовались поддельными паспортами для регистрации учетных записей на криптобиржах и получали денежные переводы через Western Union. Дилеры продавали контрафактные стероиды, нелегальные в некоторых государствах. Поэтому, помимо отмывания денег, их обвиняют в торговле запрещенными веществами.

Оба подсудимых признали свою вину, и максимальный срок лишения свободы в случае обвинительного заключения не может превышать 7 лет 6 месяцев. Однако нижняя планка наказания, предусмотренного за их преступления, подразумевает заключение под стражу сроком на 2 года 6 месяцев. Окончательный вердикт суда будет объявлен 12 июля 2019 года.

Напомним вам:

Финансовый регулятор США начал штрафовать обменщиков валюты за нарушение закона по борьбе с отмыванием денег

Подписывайтесь на новости The Coin Shark в Facebook: https://www.facebook.com/thecoinshark.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *