Какие скам-проекты стали самыми громкими в 2018 году

Пора перестать отрицать тот печальный факт, что рынок ICO умирает. Примите это, хотя бы потому, что более 81% рынка – это мертвые проекты, согласно данным компании Satis Group. Ужасающая статистика является не причиной, а следствием отсутствия доверия инвесторов, которое пропало из-за изобретательности криптомошенников.

Возможно, 2018 год станет последним годом для ICO. Поэтому, актуально поговорить о самых ярких скамах, которые уничтожили доверие к ICO, как к прозрачной форме инвестирования.

Ifan и PinCoin – $660 млн.

Эти два криптостартапа не просто так оказались в одном подразделе. Дело в том, что они являются сетевым маркетингом вьетнамской компании Modern Tech.

Основатели сделали акцент на прибыльности проектов, обещая 570% годовых от инвестиций. Разумеется, это подкупило инвесторов. Ну, а кто не хочет выжать максимальный доход?

Маркетинг проектов был настолько идеален, что устоять перед детищами компании Modern Tech было невозможно. Ведь за каждого привлеченного инвестора, проект давал дополнительный бонус.

Разумеется, сейчас,  когда занавес поднялся легко говорить, что это был очевидный скам изначально. Но, нет! Криптомошенники каждый свой ход и каждое свое действие бесподобно спланировали. Тем не менее, всё когда-нибудь становится явным, особенно ложь. Криптовалютные СМИ  начали публиковать информацию о мошенничестве со стороны организаторов. Это спровоцировало массовую акцию перед офисом Modern Tech, во время которой инвесторы требовали возместить деньги.

Все закончилось побегом основателей скама с суммой в $660 млн., а обманутыми осталось около 32 тыс. инвесторов. Самое страшное, что вина организаторов Ifan и Pincoin доказана, однако они не понесли наказания за преступление.

PlexСoin – $15 млн.

Случай с этим проектом заслуживает внимания, ведь это первая скам-ситуация, за которую лично взялась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Деятельность скам-проектов на ICO рынке очень схожа с ростом опухолей: чем быстрее их удалить, тем меньше разрушений они нанесут организму, то есть рынку. Деятельность PlexСoin была остановлена прежде, чем она начала глубоко пускать свои «метастазы».

Для инвесторов PlexСoin казался привлекательным проектом за счет соблазнительных выгод, которые обещали организаторы инвесторам. Проект подкупил обещанной доходностью в размере 1300% в месяц с инвестиций и фейковыми преимуществами, вроде: «PlexСoin – станет первой криптовалютой мира по капитализации, устранив Bitcoin». На столь громкие заявления отреагировал регулятор.

Известно, главным организатором скама является Доминик Лакруа (Dominic Lacroix), которого Комиссия по надзору за финансовым рынком Франции (AMF) обвинила в «намеренном искажении информации, предоставляемой инвесторам» и привлекла к юридической ответственности. SEC не осталось в тени и последовало примеру AMF, подав жалобу в суд и выдвинув требования остановить ICO.

Через суд была приостановлена деятельность проекта на время расследования. Однако, Лакруа проигнорировал ограничения и продолжил продажу токенов фейкового проекта. За это Доминик был оштрафован на $10 тыс. и лишен свободы на два месяца.

За время существования PlexСoin привлек около $15 млн. Мошенников наказали штрафом в размере $100 тыс.

BitConnect – предположительно несколько миллионов

Данный проект действительно можно назвать аферой века. Ведь скам продержался два года, вытягивая «на ветер» деньги из доверчивых инвесторов. BitConnect был запущен в 2016 года на волне бешеного хайпа.

Суть преступной схемы была простой: «Инвестируй и получи на 100 % больше». Организаторы обещали инвесторам доход в 365%, если они не будут выводить средства на протяжении 120 дней.

Уже в декабре 2017 года стоимость токена BitConnect  была равна $463.Такой быстрый рост цены обратил на себя внимание одновременно двух регуляторов: штата Техас и Северной Каролины. В результате, организаторы BitConnect получили обвинение по причине незарегистрированного распространения ценных бумаг. Это происшествие снизило стоимость токена до $5,92, что на 90% ниже вышеуказанной стоимости.

В январе проект исчез из всех бирж, а инвесторы остались ни с чем. Разумеется, они попытали удачу, подав коллективный иск на сумму  $700 тыс. Но, так как скам просуществовал 2 года предполагаемые потери равны миллионам.

Летом 2018 года организатор Дивиш Дарджи (Divyesh Darji) был арестован. В ходе расследования выяснилось, что он управлял проектом с Индии, города Сурат.

Benebit – примерно от $3 до 4 млн.

Ещё одной «опухолью» ICO рынка стал проект Benebit. Если преступные схемы выше представленных проектов были простыми, то в данном случае они идеальны. Проект занимал верхние топовые места  в рейтингах, велась высокая активность в социальных сетях, а PR-менеджер трудился как белка в колесе. Деятельность Benebit не вызывала никаких вопросов.

Однако, идеальная преступная схема раскрылась на малейшей глупости. Неизвестный заметил, что фотографии команды проекта взяты из школьного сайта. Как только информация о фиаско разлетелась молниеносно, организаторы стартапа отключили сайт, учетные записи и скрылись сами.

В ходе расследования выяснилось, что предоставленные паспортные данные промоутерам, которые работали с проектом, были фальшивыми. Никому и в голову не пришло проверить  подлинность документов. Также большим вопросом по сегодняшний день остаются рейтинги: как скам получил такие высокие оценки и кто это допустил?

Заключение

В действительности это не единственные скам-случаи, однако именно они должны стать всем инвесторам уроком. Они попали в список «отборного скама 2018 года»  по мнению The Coin Shark не за объем украденных средств, а за уникальность случаев.

К примеру, в ICO Ifan, PinCoin и PlexСoin сыграла жадность, вызванная привлекательными плюшками от организаторов. Инвесторы были настолько зомбированы предложением, что проигнорировали призывы многих экспертов обходить эти проекты стороной.

PlexСoin стал самым первым скамом,  в деятельность которого вмешалась SEC, что касается PinCoin и Ifan – это вообще абсурдная история. Ведь их организаторы были найдены, однако не наказаны.

Стартап Benebit удивил подходом и маскировкой под профессиональным маркетингом, в который было вложено $500 тыс. Данный проект ярко указывает на пробелы в системы регулирования ICO.

Удивляет скам BitConnect. Его финансовая пирамида была настолько очевидной, что это позволило её скрыться из виду. Тут хорошо сработал агрессивный маркетинг и животное желание инвесторов получить легкие деньги.

На самом деле, корень проблемы отсутствия доверия к ICO находится не в таких проектах, а в человеческой беспечности. Каждый после прочтения очередной новости о скаме твердо уверен, что с ним этого не случится. Но, случится, если Вы не будете проверять, анализировать и ещё раз проверять информацию о проекте,  в который собираетесь инвестировать.

Подписывайтесь на новости The Coin Shark в Facebook: https://www.facebook.com/thecoinshark.ru