“Темная сторона” криптовалюты: преступная деятельность с виртуальными активами
Развитие криптовалютного рынка и рост цен на виртуальные монеты способствует и увеличению преступности в этой сфере. Почти каждый день мы слышим сообщения о "хакнутых" биржах, ICO-скамах, отмывании  денег, черных рынках - и везде замешаны криптовалюты, а точнее, - преступники, использующие анонимность, быстроту и трансграничность виртуальных активов. Сегодня The Coin Shark расскажет о "тёмной стороне" криптовалютного мира и его связи с миром преступным. В январе 2018 года Южная Корея заявила, что общая сумма криптовалютных преступлений в стране составила около $600 миллионов. А в конце января года хакеры атаковали крупную японскую биржу Coincheck, присвоив себе монеты сингапурского проекта NEM, входящего в топ-15 цифровых валют, на сумму порядка $530 миллионов. После этого инцидента японский регулятор предписал бирже принять необходимые меры безопасности. Основной причиной одного из крупнейших “хаков” называют хранение значительных сумм на онлайн-кошельках, имеющих доступ к сторонним ресурсам, и проблемы с мультиподписью. Coincheck опубликовал 11 адресов, куда были перечислены украденные средства, и поставил на них маркер: “coincheck_stolen_funds_do_not_accept_trades:owner_of_this_account_is_hacker” (украденные_средства_coincheck_не_покупать:владeлeц_этого_аккаунта_хакер). Однако, пишет Fortune, это не значит, что хакеры не смогут “отмыть” украденные NEM. Они потенциально могут конвертировать монеты в более анонимную валюту (например Monero) или воспользоваться сервисами, которые предлагают торговлю криптовалютой, не собирая личные данные. Forbes пишет о том, что активное использование криптовалюты преступными организациями во многом определяет их высокую стоимость. Анонимные цифровые валюты - отличная возможность проводить расчеты, оплачивать нелегальные товары и услуги, отмывать деньги и т.д. В то же время, правоохранительным органам необходимо самим идти в ногу с цифровыми инновациями, для того, чтобы противостоять подобным угрозам. Так, например, Управление ООН по наркотикам и преступности (UNDOC) в прошлом году запустило программу подготовки специалистов для расследования преступлений, связанных с криптовалютой. Часто криптовалюты так же используются на черных онлайн-рынках для покупки запрещенных товаром и услуг. Например, в апреле 2018 года в Австралии была арестована женщина, которая заказывала наркотики из Великобритании и оплачивала их криптовалютой. В Австралии также был создан специальный аналитический отдел по противодействию так называемым “даркнетам”. Недавно в ходе совместной операции Европола и правоохранительных органов Финляндии, Испании и США, была остановлена деятельность преступного сообщества, занимавшегося отмыванием денег от продажи наркотиков с помощью криптовалютных операций на финской криптобирже. Кроме того, активно развивается незаконный майнинг, когда мощность компьютеров используется для добычи криптовалюты без ведома их пользователей. Можно также вспомнить вирусы-вымогатели (WannaCry и Petya), эпидемия которых охватила множество несколько лет назад, и до сих пор эта угроза не устранена окончательно. Подводя итоги, можно сказать, что виртуальные деньги, пожалуй, связаны с преступной деятельностью не меньше, чем деньги обычные. Преступное использование потенциала цифровых валют - серьезный вызов для правоохранительных органов и регуляторов, а на этом новом фронте борьбы с преступностью в ближайшее время бои вряд ли утихнут.   Подписывайтесь на свежие новости The Coin Shark в Twitter: https://twitter.com/the_coinshark