SEC добивается экстренного замораживания активов Virgil Capital

Регулятор получит распоряжение о замораживании активов в отношении Virgil Capital LLC и ее дочерних компаний

Санкций со стороны SEC вводятся по нескольким причинам:

  1. Предполагаемое мошенничество с ценными бумагами со стороны криптофонда Virgil Sigma Fund LP.
  2. Ложное уведомление инвесторов о переводе 3,5 млн. долларов в VQR Multistrategy Fund. Хотя средства так и не были переведены.

Глава и 23-летний основатель Virgil Capital Стефан Цинь также обвиняется в подлоге и краже 1,7 млн. долларов из средств инвесторов. Они были изъяты им, чтобы, якобы, расплатиться с долгами.

В 2020 году он обратился к ведущему трейдеру VQR Антонио Халлака с просьбой помочь ему с выводом данной суммы. Хотя это действие не было правомерным.

В связи с этим регулятор обратился в окружной суд США с целью получить распоряжение о замораживании активов на 25 млн. долларов, которыми управляют фонды Virgil Sigma Fund LP из Нью-Йорка и VQR Multistrategy Fund LP с Каймановых островов.