Исмагиль Шангареев: мошенничество с инвестиционной недвижимостью в ОАЭ
Американо-Израильская компания Crypto Alba Trust начала расследование мошеннической схемы компании DAN REAL ESTATE LLC которой руководит Исмагил Шангареев уроженец города Казань РФ, долгое время проживавший в ОАЭ. Исмагил Шангареев организовал схему мошенничества по продаже инвестиционной недвижимости в арабских эмиратах в городе Аджман.
Жертвами мошенничества стали сотни россиян и жителей СНГ.
Схема мошенничества незамысловата, туристы прибывающие в объединённые арабские эмираты видели рекламу в гостиницах о продаже инвестиционной недвижимости. С обещаниями больших прибылей и процентов, при контакте жертв мошенничества приглашали в офис компании DAN REAL ESTATE LLC который находился в городе Аджман. Где лично Исмагил Шангареев пытаясь произвести впечатление на клиентов показывал совместные фотографии звезд эстрады, кино, видных политических и духовных лидеров. Подтверждая деятельность стопками договоров и других документов. Позиционировал себя как добропорядочного бизнесмена и религиозного человека. Шангареев не стеснялся приглашать жертв в свой ресторан “Казань” который открыл также в ОАЭ, тех кто сомневался приглашал к себе домой и знакомил с семьей. В мошенничестве также принимали участие некоторые члены семьи Шангареева. В частности сын Ислам Шангареев представлял интересы DAN REAL ESTATE на территории РФ.
По оценкам представителей компании Crypto Alba Trust начиная с 2013 года Шангареев мошенническим путем получил порядка 15 млн долларов. Часть жертв получили небольшой возврат средств. Однако большая часть инвесторов не получили назад ровным счетом ничего. В среднем каждая жертва мошенничества платила Шангарееву 130000 долларов.
Шангареев пользовался личным общением со многими известными в россии людьми, звездами кино, эстрады а также политиками и лидерами духовенства, с целью создания имиджа надежного и благочестивого человека, которому доверяют.
Не стеснялся бывший муфтий Шангареев обманывать и правоверных мусульман, некоторые обманутые инвесторы являются его земляками, но даже это не помешало Шангарееву.
В ходе изучения, аналитики компании выяснил, что деятельность DAN REAL ESTATE не соответствует нормативно-правовой основе, действующей в ОАЭ. С учетом того что платежи проходили через американские банки в долларах США, клиенты имеют право получить полный возврат вложенных средств, также компенсацию и судебные издержки. Это в свою очередь грозит арестом всех активов принадлежащих семье Шангареева.
Представители компании Crypto Alba Trust готовят иск от имени пострадавших клиентов в криминальной суд штата Нью-Йорк для получения международного красного ордера на арест Шангареева а также некоторых членов его семьи принимавших участие в мошенничестве.
Компания Crypto Alba Trust занимается частными расследованиями и судопроизводством с 2015 года, возвращая потерянные активы инвесторов вложенные в мошеннические проекты связанные с интернет стартапами а также объектами недвижимости.
Если вы или кто то из ваших близких стал жертвой мошеннической схемы Шангареева, обращайтесь в компанию Crypto Alba Trust
