Малайзия сделала криптовалюту менее анонимной

В то время как розничные и институциональные брокеры уже давно соблюдают правила AML, которые касаются отмывания денег, и собирают данные от своих клиентов, в криптомире анонимность была ценным активом, до недавних пор.

Если раньше криптобиржи принимали новых клиентов без каких либо строгих правил, то уже сейчас Малайзия ввела новые законодательные акты, которые обязывают все биржи криптовалют в стране собирать информацию о своих клиентах.

«Учреждения, что отчитываются, обязаны проводить тщательную проверку всех клиентов и лиц, совершающих транзакцию, в случае, если учреждение, которое составляет отчет, устанавливает деловые отношения с клиентом, а также, если у подобного учреждения появляется подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма», говорится в документе с новыми правилами.

Центробанк объясняет такое ужесточение правил двумя основными целями: борьбой с отмыванием денег и противодействием финансирования терроризма.

Под эти правила попадают исключительно все сервисы по обмену фиатных денег на криптовалюту, а также компании, предоставляющие услуги на криптовалютном рынке.

Подписывайтесь на свежие новости The Coin Shark в Telegram: https://t.me/thecoinshark

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *