SEC обвиняет Longfin в мошенническом публичном размещении акций

Стартап Longfin Corp. попал в большой скандал с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Фирма обвиняется в незаконной инсайдерской торговле, а генеральный директор Longfin – в мошенническом публичном размещении акций.

Читайте больше:

SEC вновь переносит сроки вынесения вердикта по ETF компании Bitwise Asset Management

Longfin – технологическая компания, которая стала публичной в конце 2017 года. Воспользовавшись бычьим рынком Биткоина, фирма взяла направление в сторону криптовалюты, и её акции выросли на 2600%. Однако большинство обвинений не имеет ничего общего с криптой.

По данным SEC, компания продала акции на сумму 33 миллиона долларов США по незарегистрированным сделкам. Более того, она попыталась обманным путем получить листинг на Nasdaq еще в 2017 году, в результате чего, доход компании увеличился на 66 миллионов долларов. В обвинительном заключении сказано:

«… Longfin сообщил о доходах в миллионах долларов от “транзакций” с сырьевыми товарами, которые фактически были фиктивными, двусторонним обменом между Longfin и Минавалли [генеральным директором Longfin], контролируемые поддельными коносаментами и другими поддельными документами».

После таких обвинений федеральный суд заморозил активы компании в апреле 2018 года и через семь месяцев компания закрылась. Однако генеральный директор не признал себя виновным.

В недавнем заявлении SEC Венката Минавалли (Venkata Meenavalli), глава Longfin, был обвинен в мошенническом публичном размещении акций. Обвинение гласит:

«Longfin и Минавалли участвовали в мошенничестве с бухгалтерским учетом, зафиксировав более 66 миллионов долларов в фиктивном доходе».

Обвинение также касается руководителей компании. Но большинство из них уже решили вопросы с SEC. Оставайтесь с нами, чтобы получить больше информации.

Напомним вам:

SEC проведет форум в конце мая, где обсудят регулирование криптовалют

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *