Госфинмониторинг будет пристально следить за криптовалютами украинцев
Министр финансов Украины Оксана Маркарова рассказала, что сотрудники Государственной службы финансового мониторинга будут проверять источники происхождения цифровых валют у граждан.   Как заявляет ТОП-чиновник, специалисты будут использовать уникальный аналитический инструмент, посредством которого можно будет не только установить источник происхождения средств, но и куда они были потрачены. 
«Есть уже немало успешных кейсов», — добавила Маркарова.
Маркарова уточнила, что власти не смогут приостанавливать транзакции, но смогут блокировать криптовалютные кошельки и изымать незаконно полученные средства. «Это можно сделать, получив доступ к частным ключам криптокошелька по результатам проведенных комплексных расследований». Эти полномочия прописаны в законе о внедрении норм FATF, который был принят в Верховной Раде Украины еще 6 декабря 2019 года и подписан президентом Владимиром Зеленским. Важно понимать, что любая операция, превышающая 30 тысяч гривен (чуть более чем $1200) потребует идентификации клиента.  «Это не значит, что банк каждый раз должен проверять и допрашивать одного и того же клиента, который проводит одни и те же операции с криптовалютой. Клиенту один раз надо будет объяснить, откуда у него виртуальные активы. Эта информация сохранится в банке, и пока не возникнет подозрительных действий со счетом, клиента трогать не будут», — объяснила Оксана Маркарова. Новый закон начнет действовать с 24 апреля этого года. Напомним, ранее мы писали, что вице-премьер министр Михаил Федоров заявлял, что за пять лет Украина станет самым мощным цифровым государством в мире. Если вы хотите всегда быть в курсе последних событий в мире криптовалют и блокчейн индустрии, то следите за обновлениями на сайте TheCoinShark