Финансовый регулятор США начал штрафовать обменщиков валюты за нарушение закона по борьбе с отмыванием денег

В четверг, на официальном сайте Государственного агентства США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) была опубликована информация о том, что резидент Калифорнии и трейдер Эрик Пауэрс действовал в обход требованиям Закона о банковской тайне (BSA) и процедур AML.

За игнорирование необходимости регистрации и подачи отчетности с 2012 по 2014 год, он был оштрафован регулятором США на сумму $35 000 с лишением возможности предоставлять услуги в сфере денежных переводов.

По словам представителя FinCEN, при проведении операций по покупке-продаже Bitcoin в Интернете, деятельность Пауэрса не была зарегистрирована в качестве бизнеса по оказанию денежных услуг.

Им также была проигнорирована необходимость оповещения регулятора о подозрительных транзакциях в криптовалюте и фиате. Согласно сообщению, Пауэрс провел около 160 переводов в BTC на сумму $5 миллионов, и более 200 – на сумму более $10 000, но ни разу не предоставил отчет в госорганы.

Глава FinCEN, Кеннет А. Бланко, сказал:

«Обязательства по BSA распространяются на всех субъектов, занимающихся обменом, независимо от их размера».

Бланко также отметил, что Пауэрс знал об этих обязательствах, но умышленно не выполнял их, добавив, что подобные действия ставят под угрозу финансовую систему страны и благосостояние ее народа.

Еще в 2014 году FinCEN постановил, что платежные системы и биржи в соответствии с законодательством США позиционируют себя как субъекты, оказывающие денежные услуги. В прошлом году регулятор заявил, что эти правила применяются даже к тем, кто проводит первичные предложения монет или ICO.

Напомним вам:

Комиссия по ценным бумагам и биржам США продолжит работать над регулированием сектора криптовалют

Подписывайтесь на новости The Coin Shark в Facebook: https://www.facebook.com/thecoinshark.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *