Прощай, Нью-Йорк: Bittrex прекращает предоставлять услуги на территории штата

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка отклонил заявку криптовалютной биржи Bittrex на получение лицензии, необходимой для работы в штате.

Регулятор обосновал свое решение недостатком биржевого капитала, а также несоответствием требованиям по борьбе с отмыванием денег.

Теперь же, Департамент дал Bittrex 60 дней на то, чтобы биржа остановила свою деятельность на территории Нью-Йорка.

Как было отмечено, Bittrex проводит неадекватную проверку клиентов, поскольку большое количество транзакций не содержит налоговых идентификационных номеров и имен клиентов.

Сотрудники Департамента также обнаружили значительное количество псевдонимов, таких как «Elvis Presley», «Donald Duck» и «Give me my money».

В целом он обнаружил, что программа AML несовершенна, учитывая тот факт, что ее клиентская база составляет около 1,67 миллиона пользователей, включая 35 000 пользователей из Нью-Йорка, а сам оператор предлагает 212 криптовалют и ежегодно обрабатывает более 100 миллионов транзакций.

Ранее работа криптовалютной биржи проводилась в штате на условиях «тихой гавани», то есть при подаче заявки на получение лицензии, компании могут вести деятельность до получения итогов по ней.

Напомним вам:

Криптобиржа Bittrex сотрудничает с Bitsdaq для завоевания азиатского рынка

Подписывайтесь на новости The Coin Shark в Facebook: https://www.facebook.com/thecoinshark.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *