Экс-главу российской криптобиржи Wex задержали в аэропорту Варшавы

Дмитрий Васильев, экс-глава российской криптовалютной биржи Wex, до 2017 года известной как BTC-e, был арестован польской полицией в аэропорту Варшавы. Об этом сообщила русская служба BBC.

Криптобиржа Wex была на слуху, как теневая торговая площадка, позволяющая отмывать средства, полученные в ходе криптографических взломов и прочей нелегальной деятельности. Одним из самых громких дел, в которых отыскали след, ведущий к этой платформе, был инцидент с Mt.Gox.

Хотя, согласно юрисдикции Польши Васильев считается невиновным, в Казахстане против него было выдвинуто обвинение в мошенничестве. Один из инвесторов Wex ранее обратился в местные правоохранительные органы с заявлением о краже у него 20 000 долларов руководителями биржи. Поэтому в настоящий момент представители стран ведут диалог о возможной экстрадиции экс-главы криптобиржи. Как оказалось, задержание Васильева произошло еще 11 августа, однако только вчера новость об этом появилась в местном издании Wyborcza.

Васильева подозревают в помощи китайским инвесторам при торговле криптовалютами, полученными незаконным путем в роли сотрудника BTC-e до ее закрытия летом 2017 года после ареста основателя торговой площадки Александра Винника. Его обвинили в отмывании более чем 4 миллиардов долларов в биткоин-эквиваленте на протяжении 6 лет. Ранее Винника арестовали в Греции и он стал фигурантов расследования властей США.

Спустя пару месяцев после ареста Винника биржа прошла “ребрендинг” и взяла новое название Wex, а ее главой стал Дмитрий Васильев. Платформа прочно закрепилась в десятке крупнейших криптовалютных бирж с оборотом более 80 миллионов долларов. Но уже через год Binance внес Wex в “черный список бирж” за регулярное отмывание денежных средств, что впоследствии привело к ее закрытию и пропаже со счетов 450 миллионов долларов.

В 2019 году Васильева впервые задержала итальянская полиция, но вскоре отпустила из-за ошибки в запросе об экстрадиции бизнесмена. Сейчас он находится в варшавском СИЗО. Окружной суд приказал арестовать его на 40 суток и ожидает решения прокуратуры о возможной экстрадиции.

Подписывайтесь на наш TelegramTwitterFacebook, чтобы первыми узнавать новости криптовалют!