Министерство финансов США наложило санкции на российский криптообменник Suex

Министерство финансов США наложило санкции на российский криптообменник Suex за отмывание денежных средств на сумму более 160 миллионов долларов в биткоин-эквиваленте.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выяснило, что при помощи обменника Suex были проведены денежные операции с участием средств, связанных как минимум с 8 программами-вымогателями, скам и даркнет-проектами. Среди тех, кто пользовался услугами российской Suex, были замечены счета биржи BTC-e. Причем денежные средства последней в размере около 50 миллионов долларов переводились уже после ее закрытия.

Suex является внебиржевым криптоброкером и зарегистрирована в Чехии, хотя офисы компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве и других российский городах. Согласно информации TRM Labs, Suex начала действовать, будучи в собственности Izibits OU, лицензированного в Эстонии поставщика услуг, связанных с цифровыми активами. Одним из главных акционеров Suex является Егор Петуховский нынешний директор по листингу телеграм-бота Chatex. Руководителем биржи TRM Labs назвали Василия Жабыкина. Исходя из LinkedIn Жабыкина, сегодня он является главой необанка NUUM, принадлежащего телекоммуникационному гиганту МТС. Среди тех, кому принадлежит доля акций Suex также фигурирует чешский капиталист Тибор Бокор.

По данным аналитиков Chainalysis, с зимы 2018 года по осень 2021 года криптобиржа получила свыше 480 миллионов долларов в биткоин-эквиваленте, 160 миллионов долларов из которых были связаны с нелегальной деятельностью. Только за 2020 год 55% активов, проведенных через данную платформу были получены незаконными путями.

TRM Labs и Chainalysis отметили, что Suex, фактически, оперирует криптовалютными кошельками, созданными на крупнейших криптобиржах. То есть, пользуется их ликвидностью и торговыми парами, не предлагая клиентам возможность хранения денег напрямую.

Объемы средств, полученных биржей распределились следующим образом:

  • Более 24 миллионов долларов получены от скам-проектов, в том числе, печально известной российской пирамиды Финико
  • Около 12 миллионов долларов были получены от деятельности программ-вымогателей
  • Больше 82 миллионов долларов перевели через обменник с подозрительных обменников и криптобирж вроде BTC-e
  • Более 20 миллионов долларов Suex получила от организаторов даркнет-маркетплейсов, среди которых упоминалась Hydra
  • Около 24 миллионов долларов через биржу провели создатели нелегальных криптомиксеров

Ранее администрация действующего президента Джо Байдена заявила, что намерена строго бороться с программами-вымогателями и отслеживать подозрительные криптовалютные платежи, ужесточив их регулирование. Suex, в свою очередь, теперь фигурирует как органзиация, подозреваемая в терроризме и торговле запрещенными веществами, потому резидентам Соединенных Штатов и их гражданам запрещено сотрудничать с Suex. В противном случае их ожидает штраф и даже тюремное заключение. Хотя на сотрудников обменника, по данным представителей OFAC, санкции распространяться не будут.

Подписывайтесь на наш Telegram, Twitter, Facebook, чтобы первыми узнавать новости криптовалют!