В Южной Корее изъяли более $47 млн у тех, кто уклонялся от уплаты налогов

В Южной Корее произошло самое крупное изъятие денежных средств в эквиваленте криптовалюты у уклоняющихся от уплаты налогов.

Власти провинции Кёнги заявили о проведении самого масштабного налогового изъятия, в ходе которого было конфисковано более 47 миллионов долларов у 12 000 человек. По данным местного ведомства, расследование происходило на протяжении “многих месяцев”, а сумму конфисковали в эквиваленте биткоина, Ethereum и других популярных цифровых валютах.

Основная сложность для правоохранительных органов заключалась в том, что им пришлось обрабатывать полученные данные о подозреваемых (в том числе, их номера телефонов) вручную, поскольку многие биржи не заставляют владельцев счетов проходить процесс идентификации. При этом, до сих пор неизвестно, какие именно биржи и предприятия вывели следователей на злоумышленников. Учитывая, что Кёнги самая плотно населенная провинция страны, в которую входит Сеул, страшно представить, какой объем информации пришлось обработать в ходе разбирательства.

К слову, именно отсутствие обязательного KYC на биржах привело к тому, что регуляторы значительно ужесточили меры по отношению к торговым площадкам за последние годы. Новая политика обработки данных пользователей бирж также включает в себя проверку активов, размещенных в рамках площадки. Если у монеты низкий объем, отсутствует обратная связь с командой или просто “туманная” разработка и дорожная карта, ее могут принудительно исключить из листинга.

Одна из крупнейших бирж страны, Upbit уже провела подобные “исключения” некоторых токенов. Платформа стала одной из первых, кто получил лицензию для продолжения работы, невзирая на усиленное внимание местного регулятора.

Тем временем, банки Южной Кореи неохотно идут на контакт с небольшими криптобиржами, действующими на территории страны, из-за чего у последних возникают опасения касательно возможности дальнейшей работы.

Подписывайтесь на наш Telegram, TwitterFacebook, чтобы первыми узнавать новости криптовалют!