Схема Понле: подозреваемые за решеткой

Главный подозреваемый Олалекан Джейкоб Понле, который больше известен в интернете под ником Woodberry, вместе со своим помощником были арестованы на территории ОАЭ и экстрадированы в Соединенные Штаты Америки.

Мошенничество на миллионы долларов США

Предварительно, им вменяют организацию мошеннической схемы, в результате которой пострадали почти 2 миллиона человек. Исходя из материалов дела, жертвами стали две компании: урон первой составил $2,3 млн., второй – $15,2 млн.

Заявление ФБР

«Предварительный анализ блокчейна показывает, что Понле получил минимум 1,494.71506296, связанных с этими двумя мошенническими схемами, стоимостью $6,5 млн на момент получения», — утверждают в ФБР.

Подробнее о схеме

Как считают в ФБР, данная схема работала около десяти месяцев. Мошенники получали доступ к email компании и рассылали сотрудникам письма, в которых давали указания перевести средства фирмы на подставной банковский счет. Счета открывались с помощью посредников, после чего деньги частично переводились в BTC на личный кошелек Понле.

Следите за нами в социальных сетях: LinkedIn | Twitter | Telegram | Facebook