Американец помогал хакерам из КНДР отмывать деньги в криптовалюты

Американец и банда его сообщников помогали северокорейским хакерам отмывать миллионы долларов в криптовалютном эквиваленте с помощью различных махинаций с банковскими счетами. Теперь ему грозит 11 лет тюремного заключения и штраф в 30 миллионов долларов.

В своем пресс-релизе Министерство юстиции США (DOJ) объявило о приговоре, вынесенном Галебу Алаумари, американцу канадского происхождения, ставшему ключевой фигурой в переводе средств северокорейским военным хакерам.

В начале 2020-го DOJ обвинил трех северокорейских сотрудников военной разведки за кражу 1,3 миллиарда долларов при помощи кибератак и вымогательств, включая кражу 100 миллионов долларов у различных крипто компаний и спланированную атаку на кинокомпанию Sony Pictures в качестве “ответа” за пародийный фильм “Интервью” о северокорейской диктатуре.

В том же 2020-м Галеб Алаумари, живущий в Онтарио, признался в сговоре с целью отмывания денежных средств для Северной Кореи в 2018 году. Он был ключевым звеном в отмывании незаконно полученных денег, обналичивая их при помощи банкоматов, а также подключая к этому процессу третьих лиц. Хакеры сумели обойти защиту BankIslami, украв у коммерческого пакистанского банка около 6,1 миллиона долларов.

Помимо сотрудничества со взломщиками из Северной Кореи Алаумари признался в работе на других “клиентов”. По одному из поступивших ему запросов американец провернул мошенническую схему с цепочкой электронных писем с одним из канадских университетов, представившись сотрудником строительной компании. На этой “сделке” ему удалось получить от университета перевод на 9,4 миллиона долларов. Среди прочих пострадавших также числятся несколько азиатских банков и британский футбольный клуб.

В Министерстве юстиции США уточнили, что после получения средств на счет, Алаумари отмывал их при помощи банковских переводов и последующего обмена в эквивалент различных цифровых валют. Благодаря его усилиям из страны были выведены десятки миллионов долларов, украденных у различных местных и международных организаций. В общей сумме, по оценке аналитиков Chainalysis Северная Корея украла с бирж более 1,75 миллиарда долларов.

Что же касается северокорейских хакеров, то они по-прежнему на свободе и вряд ли США сможет добиться их экстрадиции. Причиной этого является не только отсутствие соглашения об экстрадиции, но и натянутые отношения с КНДР. Хотя в этом году США впервые выполнили экстрадицию гражданина КНДР, который находился в Малайзии.

Подписывайтесь на наш Telegram, Twitter, Facebook, чтобы первыми узнавать новости криптовалют!