Crystal предсказывает рост торговых площадок даркнета в ближайшие годы
Амстердам — 5 апреля 2023 г. Crystal предупреждает, что в ближайшие годы появится больше торговых площадок даркнета, в своем последнем отчете, целью которого является прогнозирование того, как будет развиваться преступная деятельность в ответ на правоприменительные меры, законодательство и другие формы нарушений.
В своих прогнозах развития цифровых активов и преступности на 2023/4 год Crystal пишет, что общее количество торговых площадок даркнета увеличится, но они будут работать с меньшей пропускной способностью, чтобы предотвратить сбои со стороны правоохранительных органов и быть идентифицированными инструментами аналитики блокчейна. Это приведет к дальнейшему переходу на децентрализованную, а не централизованную операционную модель.
В конечном счете, это создает большую проблему для отрасли, стремящейся понять более крупную сеть нелегальных сервисных сайтов. Кристал предполагает, что упреждающий сбор информации об этих целях может компенсировать риски, связанные с ними.
«Хотя общие принципы финансовых преступлений остаются в основном теми же, — предупредил Ник Смарт, директор по разведке Crystal, — преступники и другие незаконные деятели продолжают искать новые способы сбора, хранения, перемещения и расходования денег».
Локализованное мошенничество также будет расти по мере распространения криптоактивов на новые территории и регионы. Кроме того, криптоактивы останутся первым выбором для преступников либо напрямую, путем изъятия криптоактивов у жертв; или косвенно, используя криптоактивы в качестве средства привлечения внимания жертв.
По мере того, как все больше пользователей будут переходить на самостоятельную опеку, вызванную продолжающейся реакцией на скандалы на централизованных биржах, будет соответственно увеличиваться кража из личных кошельков.
Тем не менее, с ростом числа судебных преследований предполагаемых преступников и поставщиков услуг, в отчете предполагается, что инструменты аналитики блокчейна будут более открыто подвергаться сомнению за достоверность и надежность их данных, в частности, в случаях, связанных с разделением транзакций.
Среди многих сделанных прогнозов команда предполагает, что санкции будут по-прежнему иметь ограниченное влияние на предотвращение незаконной деятельности. В их нынешнем виде санкции будут по-прежнему оказывать краткосрочное разрушительное воздействие на незаконную деятельность и будут распространяться на владельцев криптовалютного бизнеса, который способствует незаконной деятельности.
Полный отчет доступен для скачивания здесь
О Crystal Blockchain:
Crystal Blockchain Analytics предоставляет универсальный инструмент анализа блокчейна для клиентов из индустрии цифровых активов, банковского дела, правоохранительных органов и регулирующих органов. Мы позволяем финансовым службам и VASP соответствовать глобальным требованиям по борьбе с отмыванием денег посредством мониторинга криптовалютных транзакций и оценки рисков. Клиенты в правоохранительных и регулирующих сферах используют наши технологии и данные для отслеживания движения тысяч криптовалют в режиме реального времени для выявления незаконных потоков. Наша платформа доступна в виде бесплатной демоверсии, SaaS и API.
See more
