Крупный скам: PlusToken вывела почти $200 млн на анонимный кошелек

Вчера, 24 июня сервисом Whale Alert был зафиксирован крупный перевод эфириума, который производился с кошелька известной финансовой пирамиды PlusToken.

Масштабы скама

Как мы видим, организаторы пирамиды вывели на неизвестный кошелек 789 534 ETH, что эквивалентно $187 млн. по актуальному курсу.

https://twitter.com/whale_alert/status/1275787749140901893

Транзакция прошла вчера в 16:46 МСК. 

Не первый прецедент

Аналитики Chainalysis сообщают, что пирамида PlusToken на протяжении длительного периода времени оказывает негативное влияние на крипто-индустрию. К примеру, в марте текущего года ее организаторы перевели около 11 тысяч биткоинов через миксеры. Спустя некоторое время специалисты компании OXT Research заявили, что в подобных сервисах (в ожидании своей очереди) находится 37 725 BTC принадлежащих данному проекту.

Неудачные попытки PlusToken

Напомним, совсем недавно в сети Ethereum состоялись странные транзакции, в которых сумма комиссии существенно превышала сам денежный перевод. Так вот, аналитики смогли найти связь между пирамидой PlusToken и этими транзакциями. Специалисты полагают, что это были попытки отмыть денежные средства. Но они оказались провальными, так как майнинг-пулы вернули комиссионные на кошельки отправителей.

Читайте также:
База данных с конфиденциальной информацией пользователей Telegram оказалась в даркнете
Хакеры снова взломали систему безопасности Lion и требуют $800 млн
Часть seed-фразы может быть причиной взлома крипто-кошелька

Следите за нами в социальных сетях: LinkedIn | Twitter | Telegram | Facebook