За отмывание $25 млн. американцу грозит 30 лет тюрьмы

Гражданин США по имени Каис Мухаммед, который больше известен в узких кругах под ником Superman29 признал свою вину в отмывании денежных средств на сумму около 25 миллионов долларов США.

Herocoin

Он рассказал, что в период с конца 2014 по конец 2019 года он управлял компанией Herocoin, которая занималась обменом криптовалют без соответствующей лицензии.

Как он работал?

Он обменивал биткоины на наличные и брал за это огромную комиссию в размере до 25%. Он прекрасно понимал, что эти средства были получены незаконным путем, но все-равно продолжал заниматься этой деятельностью.

Невыполнение требований FinCEN

Напомним, что еще два года назад государственный регулятор FinCEN настоятельно порекомендовал подозреваемому официально зарегистрировать компанию. Но даже после этого Мухаммед не передавал регулятору данные о подозрительных клиентах.

Стоит отметить, что 36-ти летнему подозреваемому грозит наказание в виде тюремного заключение, сроком на 30 лет.