Алгоритм действий для жертв скамовых ICO
Рынок первичного размещения монет насыщен мошенническими проектами, которые изначально обещают “изменить мир”, а после получения финансирования перестают выходить на связь. Есть, конечно и такие, которые просто не в состоянии выполнить свои обязательства и продукт, на который были потрачены деньги инвесторов становится никому не нужен. Некоторые, особо дерзкие мошенники удаляя свой сайт, оставляют на нем не совсем цензурные послания, как это было с литовским стартапом, который хотел “принести блокчейн” в индустрию овощей и фруктов. В этой статье мы поговорим о том, что нужно сделать для того, чтобы вернуть свои деньги, если Вы уже инвестировали их в мошенническое ICO? Содержание: (пожалуйста, нажмите на тему, чтобы перейти в нужный раздел)
  1. Реально ли вернуть свои деньги если Вы инвестировали в скамовое ICO?
  2. Что делаем в начале? Собираем улики
  3. На кого подавать в суд?
  4. Что нужно знать про суд?
  5. Заключение

1. Реально ли вернуть свои деньги если Вы инвестировали в скамовое ICO?

Как показывает практика, да, подобные прецеденты в истории были, но в большей степени они касаются только США и Канады. Например, в 2017 году по инициативе SEC, основатели скамового проекта с вернули 15 миллионов долларов своим вкладчикам. Еще пример, организатор криптостартапа PlexCoin Доминик Лакруа был арестован, приговорен в 8-ми неделям заключения, а также оштрафован лично на 10 тысяч, а его компания на 100 тысяч долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам активно работает в этом поле, но, к сожалению, за пределами Северной Америки это еще не особо развито. Например, в странах СНГ еще не был пойман ни один ICO мошенник. Но, невзирая на это, шанс получить свои средства назад все же есть. Ознакомьтесь, пожалуйста с данным материалом, чтобы знать, что делать в такой неприятной ситуации.

2. Что делаем в начале? Собираем улики

Итак, к сожалению, Вы уже осознали, что отдали свои деньги преступникам, что нужно делать? Для начала, необходимо собрать как можно большую доказательную базу:
  • скриншоты переписки в Telegram или других мессенджерах;
  • копии электронных писем на email;
  • white paper и road map проекта;
Если Вы лично разговаривали по телефону с организаторами ICO, то нужно обратиться к провайдеру, чтобы тот предоставил распечатку Ваших звонков. При наличии личного контакта в оффлайне, необходимо указать место, число и время встречи. Если это происходило в общественном месте, велика вероятность, что лицо мошенника попало в камеры наблюдения.

3. На кого подавать в суд?

Подавляющее число ICO проектов имеют схожую структуру. Зачастую, для того, чтобы начать выпуск и продажу цифровых токенов, организаторы регистрируют специальную компанию-эмитент. Как правило, они создаются на Сейшелских или Каймановых островах или в Эстонии и Сингапуре. К сожалению, обнаружить данные о компании-эмитенте - это довольно сложная задача. Единственное место, где можно узнать какое именно юр. лицо отвечает за данный проект, это соглашение о продаже токенов или Token Sale Agreement. Но, стоит отметить, что зарегистрированная компания-эмитент не может вести операционную деятельность, а найти какую-либо информацию о том, кто ее ведет еще сложнее, чем о компании-эмитенте. Конечно, можно попытаться поискать следы через команду проекта, но если организаторы ICO с самого начали создавали скам, то вряд ли они указали там свои реальные имена. Скорее всего, обвинения придется выдвигать против компании-эмитента.

4. Что нужно знать про суд?

Хорошая новость для жертв мошеннических ICO заключается в том, что в мире практически не осталось “лазеек”, где финансовые преступники могут оставаться в тени. Банки разных стран мира сотрудничают друг с другом и передают информацию о перемещениях денежных средств, следовательно, спрятать большую сумму украденных денег с каждым годом становится все сложнее. Плохая новость заключается в том, что требовать финансового возмещения обманутые инвесторы могут только через местные суды стран, в которых зарегистрирована компания-эмитент. Судебные тяжбы - это удовольствие не из дешевых:
  • Эстония - 7-8 тысяч евро;
  • Каймановые острова - 30-50 тысяч долларов;
  • Сингапур - 80-130 тысяч долларов.
Эти цифры не включают государственные пошлины и прочие сопутствующие расходы. Для того, чтобы “игра стоила свеч”, сумма потерянных средств должна существенно превышать издержки связанные с судом. Альтернативным способом сэкономить в этом вопросе является подача коллективного иска. Для этого необходимо собрать в одном месте определенное количество таких же обманутых инвесторов и разделить издержки поровну.

5. Заключение

На рынке ICO очень много скамовых проектов, начинающему инвестору довольно сложно не попасть на удочку преступников. Но даже если Вы стали жертвой мошенников, шансы вернуть свои инвестиции, хоть и низкие, но все же есть. Необходимо настроится на длительный судебный процесс, который также потребует финансовых вливаний с Вашей стороны.   Подписывайтесь на новости The Coin Shark в Facebook: https://www.facebook.com/coinshark/