Rússia: BTC levará à prisão

Na Rússia, eles propõem um processo por esconder criptomoedas e transações em suas contas.

O Ministério das Finanças da Rússia assumiu uma postura excessivamente rígida quanto à política de regulamentação de ativos de criptomoeda e operações com ela. Os proprietários de criptomoedas por ocultar informações (é necessário fornecer informações 2 vezes em 3 anos) sobre transações de ativos digitais no valor de mais de 45 milhões de rublos enfrentarão responsabilidade criminal e uma pena de prisão de até 3 anos. Como podemos ver, o Ministério das Finanças da Rússia quer fortalecer o controle sobre os ativos criptográficos da população e as operações com eles. A violação dos requisitos regulamentares prevê responsabilidade criminal, até e incluindo prisão.

Anteriormente, o Ministério das Finanças da Federação Russa, no projeto de lei sobre a regulamentação dos ativos digitais, previa um montante de 5 milhões de rublos que não exigia declaração. E uma pena de prisão obrigatória de até 6 meses por ocultar informações sobre transações no valor de 15 milhões de rublos durante o ano. O Ministério das Finanças afirma que todas as decisões são tomadas de acordo com os requisitos do GAFI. O cumprimento dos requisitos propostos reduzirá significativamente o volume de transações relacionadas à evasão fiscal e à lavagem de dinheiro.

Este ano, o governo russo desenvolveu uma lei sobre a regulamentação de ativos digitais e tornou ilegais os meios de pagamento por criptomoeda. Este projeto de lei entrará em vigor em 2021. Os detentores de moeda digital são obrigados a fornecer informações sobre seus ativos até 30 de abril de 2022, os usuários devem declarar a quantidade de moeda digital em suas carteiras a partir do valor estimado no momento da transação.

O RF Tax Service desenvolverá um método para calcular o preço de mercado de ativos digitais. As trocas de criptomoedas e as mineradoras deverão fornecer às autoridades de supervisão informações detalhadas sobre as criptomoedas e as transações. Se os requisitos não forem cumpridos, uma multa de 50.000 rublos será aplicada. A sonegação de impostos, prevê multa de 40% do total da tributação nas operações de criptomoeda.

Ao acima, lembramos que o Ministério das Finanças da Federação Russa no novo projeto de lei prevê responsabilidade criminal e uma pena de prisão de até 6 meses por ocultar informações sobre criptomoedas no valor de mais de 5 milhões de rublos e operações com criptomoedas no valor de 15 milhões de rublos em um ano. Ou multa de 100 a 300 mil rublos e serviço comunitário por até 2 anos e privação de certos direitos civis por até 3 anos. Para ocultação de dados sobre transações de 45 milhões de rublos ou mais, é fornecida prisão de até 3 anos. Ou multa e serviço comunitário por até 5 anos, bem como privação de certos direitos civis, por até 3 anos.