G7: Crypto Exchanges deve aplicar os padrões da FATF

Grupo dos Sete (G7), que inclui países como Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, Japão e Reino Unido. Esses países são as principais economias do mundo. O Grupo G7 busca criar um marco legal e regulatório para a aplicação do Bitcoin (BTC) e da criptomoeda, de acordo com as normas legais desses estados. E atender aos requisitos da Força-Tarefa de Ação Financeira Internacional sobre Combate à Lavagem de Dinheiro (GAFI).

A Força-Tarefa de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro (GAFI) foi criada em julho de 1989 em Paris por iniciativa do G7, das principais potências industriais e do Presidente da Comissão das Comunidades Européias (CEC) na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O principal objetivo do GAFI é promover a cooperação entre os vários Estados no domínio do combate às transações financeiras ilegais e, em primeiro lugar, ao branqueamento de receitas de meios ilegais, bem como ao financiamento do terrorismo.

O objetivo de criar uma estrutura regulamentar e legal também é minimizar os ataques cibernéticos usando ransomware. A organização enfatizou que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), como bolsas, serviços de custódia e gerenciamento de criptomoedas, devem implementar diretrizes para limitar esses crimes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O G7 destacou a importância dos provedores de serviços de ativos virtuais para desenvolver medidas eficazes que atendam aos padrões do GAFI e aos compromissos nacionais. Em um comunicado divulgado na terça-feira, os países do G-7 destacaram em particular aqueles que exigem intercâmbios para fornecer informações sobre as pessoas e os beneficiários das transferências virtuais de ativos. O objetivo do grupo também é padronizar as chamadas regras (viagens) no ecossistema das criptomoedas, ou seja, as regras (viagens) que se aplicam também ao sistema financeiro tradicional.

Ou seja, a bolsa deve saber quem participou da transação, saber se eles são suspeitos e, em caso de violação, informar às autoridades competentes. De acordo com os requisitos, a bolsa também deve ser capaz de rastrear a disponibilidade de informações, bloquear transações e proibir transações em caso de violação por parte de pessoas físicas ou jurídicas.

A organização está preocupada com o aumento do número de programas de ransomware nos últimos anos. Mas o principal motivo de preocupação é que os criminosos começaram a usar criptomoedas para pagar por suas atividades criminosas.

O documento acrescentou: Isso é particularmente importante para o G7 e expande a necessidade de todos os países aplicarem os padrões do FATF a ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais. O G7 enfatizou que os provedores de serviços relacionados à criptomoeda devem cumprir as diretrizes do FATF. O toque de despertar não é apenas para países e bolsas. O G7 também pediu às empresas que reduzam os riscos e melhorem seus sistemas de segurança. A este respeito, sublinhou que é necessário ir mais longe em termos de segurança tradicional das fronteiras.

A nota explicativa também alertava que a empresa que facilitou o pagamento do resgate ao infrator seria sancionada. Sobre este último ponto, CriptoNoticias anunciou recentemente que tais pagamentos seriam puníveis por lei nos Estados Unidos. O Departamento do Tesouro alertou que as empresas que pagam para publicar informações podem ser multadas porque incentivam futuros ataques.

De acordo com um relatório da seguradora Coalition, 40% dos sinistros de ciberseguro estavam relacionados a ataques de ransomware, e esse crime aumentou 47% no segundo trimestre de 2020.

Ataques de ransomware são usados ​​por hackers para controlar remotamente o hardware do computador. Após obter o controle do equipamento, o ransomware bloqueia o acesso à funcionalidade do equipamento e criptografa as informações encontradas. Em seguida, eles apresentaram um pedido de resgate (geralmente pago em criptomoeda) para acessar equipamentos ou descriptografar informações. Em teoria, o desbloqueio e a descriptografia só podem ser feitos com as ferramentas usadas pelos hackers.

O desejo de liberdade nos move para frente. Mas a dura realidade assume o controle de tudo.